El regulador financer de Nova York va anunciar que Paxos Trust ha assolit una liquidació de 48,5 milions de dòlars amb Binance sobre deficiències en els seus processos contra el blanqueig de diners i la diligència deguda del client.
Pagarà una multa de 26,5 milions de dòlars!
El Departament de Serveis Financers de Nova York (NYDFS) va anunciar que ha arribat a un acord amb Paxos Trust, un emissor de Stablecoin sota investigació per presumptament violar les lleis contra el blanqueig de diners.
Segons aquest Acord, Paxos pagarà una multa de 26,5 milions de dòlars per no haver realitzat una diligència deguda adequada i per deficiències sistèmiques en el seu programa de blanqueig de diners.
A més de la pena de 26,5 milions de dòlars, Paxos va acordar invertir 22 milions de dòlars addicionals per millorar el seu programa de compliment i abordar les deficiències, segons un pla aprovat per la NYDFS.
“Després de rebre l’aprovació reguladora per operar com a empresa d’actius virtuals el 2015, Paxos va emetre conjuntament el Binance USD (BUSD) Stablecoin amb Binance. Paxos no va aconseguir fer -ho, malgrat que la llei requerís la llei que realitzés la diligència deguda regular i la gestió del risc. Aproximadament 1.600 milions de dòlars. Activitats il·lícites “, va explicar NYDFS.
NOU: DFS ha aconseguit una liquidació de 48,5 milions de dòlars amb Paxos Trust Company per deficiències contra el blanqueig de diners i els fracassos de diligència.
DFS continua compromès a assegurar un sistema financer just i equitatiu per a tots els novaiorquesos.
Vegeu la versió completa: https://t.co/q8quqrfp4i pic.twitter.com/p2wj6n17yo
– NYDFS (@NYDFS) 7 d’agost de 2025
*Això no és un consell d’inversió.
