L’Oficina del Fiscal General de Rússia ha declarat WhiteBit, un intercanvi de criptomonedes amb seu a Ucraïna, una “entitat notòria”.
L’oficina del fiscal va declarar que la plataforma s’utilitzava per facilitar transferències il·legals de diners des de Rússia i per contribuir al finançament de les Forces Armades d’Ucraïna (VSU). La decisió també cobreix l’empresa matriu de WhiteBit, W Group, i totes les seves empreses filials i subsidiàries.
Les autoritats russes al·leguen que les plataformes del grup van ser utilitzades per a diverses activitats il·legals, com ara “plans per desviar fons de Rússia”. Segons els càlculs del fiscal general, la direcció de WhiteBit va transferir aproximadament 11 milions de dòlars a l’exèrcit ucraïnès des del 2022; s’afirma que uns 900.000 dòlars d’aquesta quantitat es van utilitzar per a la compra de vehicles aeris no tripulats (drons).
La declaració també va al·legar que WhiteBit va cooperar amb el Ministeri d’Afers Exteriors d’Ucraïna i va proporcionar suport tècnic a la plataforma United24, que va recollir donacions criptogràfiques per a Ucraïna. Les forces de l’ordre russes afirmen que aquesta cooperació va facilitar el flux de fons criptogràfics a Ucraïna.
Fundada el 2018 per ciutadans ucraïnesos, WhiteBit compta amb més de 8 milions d’usuaris, segons la pròpia companyia. La plataforma informa de volums de negociació diaris d’aproximadament 11.000 milions de dòlars al mercat al comptat i fins a 40.000 milions de dòlars en negociació de futurs.
D’altra banda, actualment no hi ha cap borsa de criptomoneda registrada i operativa a Rússia segons la legislació vigent. El Banc Central de Rússia (CBR) espera completar el treball sobre les regulacions legals per a la regulació dels intercanvis de criptomonedes i els serveis d’intercanvi de criptomonedes abans de l’1 de juliol. El CBR té com a objectiu introduir un règim de responsabilitat per a activitats de corretatge il·legals al mercat criptogràfic abans de l’1 de juliol de 2027.
*Aquest no és un consell d’inversió.
