Argentina desmantella la banda que operava amb “dòlar cripte” en casinos il·legals

Fabián “El Gordo” Di Julio estava pròfug fa dos mesos a Argentina, acusat de liderar una banda que rentava diners de guanys obtinguts en el joc il·legal i contrabandejar telèfons mòbils. Per amagar aquestes operacions, utilitzava criptomonedes. Acorralat, aquest dimecres es va lliurar a la Justícia.

Com era el modus operandi d’aquesta criminal organització? Tot va sorgir el setembre de l?any passat, a partir d?una denúncia anònima que va arribar a la Policia Federal Argentina (PFA) per mitjà d’un correu electrònic. Allí es van relatar activitats il·lícites vinculades a un possible contraban d’aparells telefònics, amb una presumpta vinculació de funcionaris de la duana.

La perquisició va derivar en una sospita de rentat de diners i la promoció de casinos clandestins en línia. Però no va ser l?única activitat il·lícita. En el marc d’aquestes maniobres, hi va haver altres rols que es dedicaven a posar en circulació els guanys il·lícits i justificar-los amb múltiples operacions de sumes milionàries amb criptomonedes, almenys des del 2021.

Segons consta en la investigació del Jutjat Federal Núm.3 de Mar del Plata, a càrrec de Santiago Inchausti, en aquestes maniobres es destaquen múltiples dipòsits i transferències recíproques entre si, cosa que va anar dificultant la traçabilitat i confonent els patrimonis.

També es van fer aquest tipus d’operacions amb comptes de tercers. Per exemple, es van identificar maniobres amb la stablecoin USDT per sumes que arriben 700 mil, 1 milió i fins a 7 milions d’unitats, equivalents a aquests mateixos sumes en dòlars. Els saldos amb aquest «cripto dòlar» es transferien a través de intercanvis.

Aquests volums s’obtenien de la rendibilitat del contraban i de la gestió d’una pàgina web de jocs d’atzar sense autorització legal. S’utilitzava fraudulentament la marca d’una casa de joc reconeguda públicament, i que inclou les apostes esportives.

D’acord amb els elements rellevats en la investigació, almenys des de l’1 d’octubre gestionaven perfils de Facebook i Instagram, on es promocionava l’emprenedoria il·legal per captar apostadors.

La veritat és que, pel que fa a la recuperació patrimonial dels diners il·legalsla intervenció de moment se sap poc.

Tot i els volums peritats, la Unitat Fiscal Especialitzada en Ciberdelinqüència (UFECI), a càrrec del fiscal general Horacio Azzolin, amb prou feines va aconseguir disposar el decomís anticipat dels comptes de la seva cartera virtual al líder de la banda. La suma va ser de 28.589,26 USDT, “a fi de garantir l’eventual reparació patrimonial i recuperar dels diners il·lícits”, segons assenyala la resolució signada el juny passat.

En contrast, el conjunt de les persones detingudes van tenir embargaments d?una suma en pesos argentins equivalent als 20 milions de dòlars. Cal saber si es podrà recuperar el total dels actius il·lícits.

Una vida “injustificable” amb operacions a l’anonimat

El cas va sortir a la llum el maig passat, després de la realització de 22 aplanaments en habitatges, comerços i oficines a la ciutat de Mar del Plata.

Abans que s’entregués el cap, ja havien caigut en diferents etapes de la causa Franco i Gianluca Di Julio, Lluc Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionari que oficiava de contacte dins la duana), Víctor Alejandro Verón, Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio i Agustín Miglierina.

En aquesta intervenció, es va segrestar documentació d’interès, diners en efectiu, equips informàtics, aparells telefònics i accessoris, així com també insums i rigs de GPU per minar criptomonedes.

Ahir, “El Gordo” Di Julio es va presentar davant els tribunals de Mar del Plata, segons va informar la premsa local d’aquesta ciutat balneària. Va ser traslladat després al penal federal d’Ezeiza, ubicat a les zones suburbanes de la província de Buenos Aires. Avui es presentaria en declaració indagatòria per explicar el funcionament de les societats il·lícites.

Di Julio va ser l’últim pròfug de la causa a lliurar-se, ja que dies enrere ho havia fet el seu fill Gianluca. La restant integrant de la seva família, la seva dona, Verónica Scrosoppi, va ser citada a indagatòria davant la sospita d’algun tipus de responsabilitat penal a les maniobres.

Segons la valoració realitzada per la Justícia, els moviments de diners i el nivell de vida de tots els acusats no es trobaven justificats a partir d’una activitat legal i registradani amb el patrimoni declarat.

Pel jutge Inchausti, els fets analitzats enquadren en el delicte de rentat d’actius agreujat, previst al Codi Penal Argentí. Es tracta de béns d’origen delictiu que s’integren al sistema econòmic legal sota una aparença d’haver estat obtinguts lícitament.

En el conjunt dels delictes tipificats, el jutge va considerar tant l’associació il·lícita com els comesos per l’organització esmentada, a més de la intermediació financera no autoritzada, els delictes tributaris comeses a les transaccions i infraccions canviàries.

A la instrucció del maig, el magistrat va puntualitzar en l’ús dels moneders virtuals que estan per fora del sistema bancari tradicional. I va fer una crida a l’atenció sobre l’absència de controls i l’escassa regulació vigent.

“L’ús de criptoactius (…) facilita el pseudo anonimat de les operacions realitzadesla difícil traçabilitat i la possibilitat d’operar transnacionalment amb els fons sense cap mena de restricció”, va indicar Inchausti a la seva resolució.

Com va reportar CriptoNoticias, hi va haver canvis regulatoris a Argentina aquest any sobre rentat de diners que arriben a les criptomonedes. El jutge va tenir en consideració algunes d’aquestes modificacions en la seva investigació, en assenyalar que es va incorporar a la fiscalització la definició de “actiu virtual” en aquest delicte econòmic.

Des d’aquest fonament, es va instruir el comís anticipat del compte del líder de la banda.

Segons la normativa penal local, es preveu realitzar aquesta acció “sense necessitat de condemna penal, quan s’hagués pogut comprovar la il·licitud del seu origen, o del fet material a què estiguessin vinculats, i l’imputat no pogués ser enjudiciat per motiu de mort, fugida, prescripció o qualsevol altre motiu”.

En aquest punt, el magistrat va esmentar les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i del seu organisme regional relacionat per a Llatinoamèrica (GAFILAT), que es van incorporar aquest any a l’entramat jurídic argentí.

Aquest dijous, s’espera que “El Gordo” Di Julio presti la seva declaració indagatòria per videotrucada davant la Justícia per explicar el funcionament de l’organització criminal.