Argentina evita la llista grisa del GAFI què significa per als bitcoiners?

El ple del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) va confirmar que l’Argentina va evitar ser inclosa a la llista grisa, que penalitza els països per deficiències en la lluita contra el rentat de diners i el finançament del terrorisme. Aquest resultat es basa en l’Informe d’Avaluació Mútua de la República Argentina, aprovat després d’un procés d’avaluació que va durar més d’un any.

L’anunci es va produir després d’una visita el març del 2024, quan una comitiva del GAFI va viatjar a Argentina. Aquesta visita va ser crucial, ja que va motivar el govern argentí a implementar una regulació específica per als exchanges de bitcoin (BTC) i criptomonedes. Aquesta regulació inclou la creació d’un registre de proveïdors i ús de dades personals dels clients, com va reportar CriptoNoticias.

Les últimes setmanes, l’informe final va ser enviat a les 200 jurisdiccions que formen part de la xarxa global del GAFI per rebre els vostres comentaris. La votació sobre l’aprovació del document es va fer amb presència de la delegació argentina a França, que va viatjar al país europeu per reunir-se amb el grup.

Mariano Cúneo Libarona, ministre de Justícia i cap de la delegació, va dir després de la votació que “gràcies a l’ardu treball del govern de Javier Milei” Argentina va evitar caure a la llista grisa del GAFI.

“Des del Ministeri de Justícia, vam atendre les observacions que ens van fer, per enfortir el compliment dels estàndards internacionals, reafirmant el nostre compromís contra el rentat de diners i el finançament del terrorisme”, va dir el funcionari, ressenya Infobae.

El ministre també va esmentar que, l’últim any, es van desplegar esforços a tota l’administració pública, el Poder Judicial i el Ministeri Públic Fiscal. També va reconèixer que el GAFI va identificar algunes deficiències en el sistema argentí contra el rentat d’actius, però va expressar satisfacció per l’aprovació de l’informe.

Un cost per als bitcoiners

Encara que Argentina ha aconseguit evitar ser inclosa a la llista negra del GAFI, aquesta evasió comporta sacrificis en termes de privadesa i autonomia per als bitcoiners i usuaris de criptomonedes. La nova regulació requereix una major vigilància i una reducció de la privadesa per a aquells que utilitzen exchanges de criptoactius dins del país.

La comunitat de bitcoiners ja ha manifestat clarament el seu descontentament per aquestes noves disposicions, especialment per l’obligació dels exchanges de compartir la informació personal dels usuaris, cosa que ells consideren una clara invasió a la privadesa, un dels principis fonamentals de Bitcoin.

És més, n’hi ha que qualifiquen aquestes mesures de l’Argentina per complir amb el GAFI, com a accions de traïció del president Javier Milei cap als usuaris de criptomonedes al país, com va ser reportat per CriptoNoticias.

El GAFI, compost pels 40 països més importants del món incloent els Estats Units, Alemanya, Xina i Brasil, juntament amb organismes com el FMI i el Banc Mundial, és una organització clau en la regulació financera global.

Ser inclòs a la llista negra o grisa del GAFI pot tenir greus conseqüències econòmiques per a un país, com restriccions financeres i pèrdua de confiança internacional.

Argentina ja va estar a la llista grisa durant el segon govern de Cristina Kirchner, com a conseqüència de tenir un sistema feble contra el rentat d’actius i el finançament al terrorisme. La situació es va corregir durant el govern de Mauricio Macri.

El document complet de l’Informe d’Avaluació Mútua serà publicat abans de final d’any pel GAFI, i detallarà els passos que l’Argentina ha de seguir per enfortir el sistema contra el rentat d’actius, el finançament del terrorisme i el terrorisme mateix. Aquest èxit és vist com una victòria per al govern de Javier Milei, que ha prioritzat l’alineació amb estàndards internacionals en matèries financeres i de seguretat.