Changpeng Zhao, antic conseller delegat de l’intercanvi de criptomonedes Binance, està a punt d’enfrontar-se avui a una sentència en un tribunal dels Estats Units a Seattle. El novembre passat es va declarar culpable d’infringir la Llei de secret bancari. El Departament de Justícia (DOJ) ha recomanat una pena de presó de tres anys, destacant la gravetat de les seves transgressions. Això contrasta clarament amb els 18 mesos potencials descrits en el seu acord de culpabilitat.
Visions de les parts
A mesura que s’acosta la sentència de Zhao, el DOJ dels EUA i el seu equip de defensa presentaran els seus casos sobre la durada adequada del seu empresonament, amb el DOJ advocant per un termini més llarg.
El DOJ cita el volum substancial de fons que passen per Binance sense KYC o xecs contra el blanqueig de diners necessaris per donar suport a la seva posició. Per contra, la defensa de Zhao, recolzada per testimonis de coneguts, afirma la seva contrició, els seus esforços per posar remei a la situació i el compromís de no tornar a delinquir, advocant per arrest domiciliari i llibertat condicional en comptes de la presó.
En última instància, la decisió correspon al jutge, que té una àmplia discreció per determinar la sentència adequada, sopesant factors com ara la dissuasió i l’impacte en la comunitat criptogràfica.
Malgrat el potencial de Zhao per apel·lar, els experts legals suggereixen que seria un repte anul·lar la decisió, posant l’accent en la raresa que els tribunals de circuit reverteixin les sentències imposades pels tribunals de districte. Tot i que alguns poden veure la sol·licitud del DOJ amb escèptica, d’altres argumenten que reflecteix els matisos de les negociacions de declaració i no implica necessàriament la mala fe. La cooperació i l’acord d’al·legació de Zhao poden guanyar-li clemència, tot i que la sentència final roman subjecta a la discreció del jutge.
Per què es condemna CZ?
Binance va facilitar més d’1,5 milions de transaccions en moneda virtual, per un import de gairebé 900 milions de dòlars (840,9 milions d’euros), contravenint les sancions dels EUA.
Segons els fiscals, Zhao era conscient de l’obligació de Binance d’implementar mesures contra el blanqueig de capitals. No obstant això, suposadament, va donar instruccions a l’empresa que ofusqués les ubicacions dels clients als Estats Units per evitar el compliment de la normativa nord-americana.
Les autoritats nord-americanes van afirmar que Zhao conscientment va fer els ulls grossos davant les activitats il·lícites, permetent que les transaccions flueixin sense control, ajudant així els esforços relacionats amb l’explotació infantil, el tràfic de drogues i el finançament del terrorisme.
En una presentació presentada la setmana passada, el Departament de Justícia dels Estats Units va afirmar que la recerca calculada d’adquisició d’usuaris, el creixement de l’empresa i l’enriquiment personal va impulsar l’elecció estratègica de Zhao per ignorar les regulacions dels EUA. Per contra, l’equip legal de Zhao sosté que no hauria d’enfrontar-se a cap pena de presó, destacant la seva decisió voluntària de viatjar des dels Emirats Àrabs Units, on resideixen ell i la seva família, als Estats Units per declarar-se culpable, malgrat l’absència d’un tractat d’extradició entre els Emirats Àrabs Units i la seva família. EUA A més, van subratllar la naturalesa sense precedents d’empresonar persones per incompliments comparables de la Llei de secret bancari.
Hi ha especulacions sobre la durada real de l’empresonament de Zhao. Polymarket, una plataforma de mercat de predicció basada en criptomoneda, suggereix una narrativa diferent. Els comerciants de la plataforma preveuen la possibilitat del llançament de Zhao en menys de sis mesos, amb accions que es cotitzen a aproximadament 84 cèntims per al contracte de “menys de sis mesos”. Aquest sentiment subratlla la creença que Zhao podria servir a un termini més curt del previst inicialment.
L’anàlisi de les dades de transaccions revela probabilitats variables, amb un 17% de possibilitats que Zhao compleixi entre 6 i 11 mesos i un 17% de possibilitats d’una condemna de 12 a 17 mesos. En general, el mercat preveu una alta probabilitat de l’alliberament de Zhao en dos anys, amb una probabilitat del 2% d’una condemna de 30 a 35 mesos, alineant-se estretament amb les recomanacions federals.
Cartes de suport
La possibilitat d’una reducció de la pena depèn en part de les cartes de suport presentades al tribunal. Segons informa Wu Blockchain, juntament amb la petició de clemència de CZ, s’han enviat un total de 161 cartes de familiars i amics en el seu suport. Entre aquestes figures destaquen l’antic ambaixador nord-americà a la Xina Max S. Baucus, el director general de Morgan Stanley, Sean Yang, i membres de la família governant dels Emirats Àrabs Units. Tanmateix, la germana de CZ, Jessica Zhao, va reconèixer els errors del seu germà mentre va destacar els seus esforços altruistes, especialment citant la gestió responsable de Binance dels fons dels clients en comparació amb altres plataformes. De la mateixa manera, He Yi va caracteritzar CZ com un guardià de la frontera de la indústria de la criptomoneda, comparant-la amb el salvatge oest. Mentrestant, l’esposa de CZ, Yang Weiqing, va destacar les contribucions benèfiques de Binance, com ara la important donació als esforços de socors en cas de desastre al Japó el 2018. Aquestes declaracions subratllen la complexitat del cas de CZ, reflectint el suport al seu caràcter i el reconeixement dels seus errors.
Com a figura destacada dins de la comunitat, Zhao s’ha guanyat un respecte ampli per les seves contribucions i innovacions, la qual cosa ha provocat una efusió d’ànims i bons desitjos durant aquest temps incert. Tot i que pot haver-hi una sèrie de reaccions, la resposta predominant és la d’estar darrere de Zhao mentre s’enfronta als procediments legals que hi ha al davant.
Planificant un retorn
CZ no perd el temps en planejar el seu retorn a l’avantguarda de la innovació. Recentment va presentar els plans per a una plataforma web orientada a remodelar l’educació en línia. Amb l’anunci de la seva darrera empresa, Giggle Academy, CZ preveu un futur on l’educació bàsica, fins al 12è grau, sigui accessible per a tothom, de manera gratuïta. Prometant una experiència d’aprenentatge gamificada i adaptativa, la plataforma busca remodelar l’educació tradicional. A mesura que CZ fa la invitació per unir-se al seu esforç pioner, és evident que el seu esperit emprenedor continua tan vibrant com sempre.
