Es perden més de 67.500 euros al laberint de Binance. Això és el que un home de negocis espanyol que va dirigir el bitcoin Exchange (BTC) i altres criptocurrencies a judici, acusant -lo de “apropiació indeguda”. El cas posa la companyia sota escrutini judicial a Espanya, unint així investigacions similars a Àfrica i Amèrica del Sud.
Segons un document judicial, Hi ha “raons suficients per a la delinqüència” per procedir a la persecució. Per tant, la jutgessa María de Los Ángeles Velázquez, cap del Tribunal d’Instrucció 27 de Madrid, va concedir un període de deu dies per a Binance Spain Slu, la filial espanyola de la Companyia, pel que fa a la representació legal de l’empresari, per presentar la vostra acusació Escrits o sol·licitar la destitució de la causa.
L’empresari en qüestió, identificat com JL, va dir en el seu comunicat, presentat el 2023 i aconsellat per l’advocada María Victoria Vega de Auren, que Mai no va poder operar amb les criptocurrencies dipositades a la plataforma Perquè Binance no proporcionava la clau d’accés necessària. Malgrat múltiples intents de resolució a través de Burofax, un servei de notificació amb un reconeixement legalment vinculant, que es van ignorar segons el demandant, que insisteix que no va recuperar la seva inversió.
Segons l’informe del diari d’Espanya, durant la fase d’instrucció, el tribunal va trucar a declarar Changpeng Zhao, fundador i Exco de Binance, que no va assistir a la citació. Zhao, més conegut com CZ, va dirigir la companyia el 2021 en què es van produir els esdeveniments reportats. No obstant això, el 21 de novembre de 2023, Changpeng Zhao va fer pública la seva dimissió com a conseller delegat de Binance. En aquesta mateixa declaració, va anunciar que Richard Teng, exdirector mundial de mercats regionals de la companyia, seria el nou director executiu de canvi. Posteriorment, el 30 d’abril de 2024, CZ va ser condemnat a quatre mesos de La presó per haver permès que Binance incorpori diferents delictes.
En qualsevol cas, en l’acusació presentada contra Binance a Espanya, destaquen les “funcions” de l’intercanvi, és a dir, l’abandonament o la falta de compliment de les seves responsabilitats, tal com es presenta als documents del judici. Això es deu al fet que la declaració presentada per JL detalla com, tot i seguir rigorosament tots els protocols de seguretat i proporcionar tota la documentació requerida, la companyia no va solucionar el problema. Afegeix que aquesta inacció va generar un impacte significatiu en la seva vida personal i professional, evidenciant una clara falta de compromís per part de la plataforma.
El cas no és únic, ja que les criptoticies han estat informant. Això es deu al fet que Binance també està sota escrutini Al Brasil, per “perjudicar els consumidors brasilers”. De la mateixa manera, la plataforma de criptomoneda gegant està investigada a França, Nigèria i Filipines.
