Binance, els intercanvis de criptocurrency més grans del món, està sent objecte d’una investigació de l’agència francesa Jurisdicció nacional per a la lluita contra el crim organitzat (Junalco).
En un comunicat enviat a les criptootiques per part de la fiscalia de París, es notifica que Junalco va obrir les consultes de una sèrie de crims atribuïts a la companyiaincloent el blanqueig de diners agreujats, el blanqueig de diners del frau fiscal, el blanqueig de diners en relació amb el tràfic de drogues i l’exercici il·legal de la professió del proveïdor de serveis d’actius digitals (PSAD).
Les autoritats investiguen les accions de Binance entre el 2019 i el 2024, concretament a França, Tot i que els fets s’estenen indivisibles a tots els països de la Unió Europea. L’entitat argumenta que Binance hauria incomplert les seves obligacions de diligència degudes en el context de la lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme durant el període d’esdeveniments en qüestió.
Les investigacions se centren en particular en com l’intercanvi de criptocurrency complia les seves obligacions de conèixer-ho-client (KYC), “per la qual cosa és probable que el grup hagi ajudat en el rentat habitual de sumes derivades de diversos delictes, inclosos el tràfic de drogues i fiscal Frau “, diu la declaració de Junalco.
L’agència contra el crim organitzat també va recordar que Binance “va enviar comunicacions promocionals a clients residents o establerts a França”, mitjançant influencers i utilitzant campanyes publicitàries a les xarxes socials. Això, segons l’Oficina, va ser abans que la borsa es registrés com a proveïdor de serveis d’actius digitals (PSAD) en l’autoritat dels mercats financers (AMF) “sense el coneixement de les autoritats reguladores i en violació de la llei aplicable”.
Segons Junalco, les investigacions continuaran ara, sota la direcció d’un jutge instructiu. “I tindran l’objectiu particular d’aclarir l’abast dels fets, el paper dels executius de Binance i el grau de participació de les diferents empreses de la plataforma”, diu el comunicat.
No és la primera vegada que la Bitcoin i Cryptoaction Exchange House s’enfronten a la investigació a França. Durant un parell d’anys, una altra oficina, la Jurisdicció Interregional Especialitzada (JIRS), ja havia anunciat una investigació contra Binance Per als mateixos delictes tipificats per Junalcocom va informar les criptootiques el 2023.
Aquestes investigacions reflecteixen una col·laboració entre diferents agències per examinar el compliment regulador de Binance i la seva possible participació en activitats criminals. Les conseqüències per a Binance podrien ser greus, ja que els crims atribuïts a la plataforma Són castigats amb sentències de fins a 30 anys de presó.
A més, aquestes investigacions podrien comportar sancions financeres, la suspensió de les operacions en determinades jurisdiccions o fins i tot el tancament de la plataforma en el pitjor dels casos.
