Binance i CZ són demandats per FTX

La nova gerència del fallit exchange de bitcoin (BTC) i criptomonedes FTX va presentar una demanda contra Binance Holdings Ltd. i el seu exdirector executiu, Changpeng Zhao, buscant recuperar gairebé USD 1.800 milions que, segons afirma l’exchange, van ser transferits de manera fraudulenta per Sam Bankman-Fried. La demanda va ser presentada diumenge, va informar Bloomberg.

El cas se centra en un acord de recompra d’accions de juliol de 2021. Segons la presentació legal realitzada per la nova gerència del fallit exchange, Binance, Zhao i altres executius de la casa d’intercanvis de criptomonedes més gran del món, van comprar participacions en FTX i la seva subsidiària WRS el dos 2019 i 2020, respectivament. El 2021, es va negociar un acord de recompra de les accions en el qual Binance i altres involucrats van rebre USD 1.760 milions a FTT, BNB i BUSD com a part d’aquest acord amb Bankman-Friedcofundador de FTX i actualment empresonat.

La presentació també suggereix que tant FTX com la seva empresa filial Alameda Research “poden haver estat insolvents des de l’inici i certament eren insolvents al balanç a principis de 2021”. Això va portar la nova gerència de FTX a al·legar que l’acord de recompra d’accions es va fer de manera fraudulenta.

A més, FTX acusa CZ d’haver publicat una sèrie de tuits que considera “falsos, enganyosos i fraudulents”, just abans del col·lapse d’FTX.

Responent a la demanda, Binance va declarar aquest dilluns que les acusacions “no tenen mèrit i ens defensarem vigorosament”.

Alameda Research també demana

D’altra banda, Alameda Research, germana de FTX, va presentar la seva demanda contra Aleksandr Ivanov, el fundador de Waves, i les seves entitats associades. Busquen recuperar almenys USD 90 milionsargumentant la rotació d’actius que pertanyen tant a ells com als deutors en el cas de fallida de FTX.

Al març de 2022, Alameda va dipositar aproximadament USD 80 milions a les stablecoins USD Tether (USDT) i USD Coin (USDC) a Vires.Finance, una plataforma de liquiditat que opera a la cadena de blocs de Waves. Aquests fons s’havien convertit en al voltant de USD 90 milions a Neutrino USD (USDN)segons la presentació.

La plataforma incentivava els usuaris a dipositar els seus actius per obtenir recompenses i interessos, a més de drets de governança a l’organització autònoma descentralitzada (DAO) de Vires. Tot i això, Alameda al·lega que Ivanov va manipular el valor de la criptomoneda WAVES i va desviar fons de Vires de manera encoberta.

Alameda ha intentat repetidament recuperar aquests actius, aconseguint només una breu comunicació amb Ivanov el gener del 2023, que des de llavors ha ignorat totes les gestions posteriors, al·leguen els demandants.

En els darrers dies, el patrimoni de FTX ha iniciat més de 20 demandes contra diverses entitats en un esforç per recuperar fons per als creditors. Entre les persones notables implicades hi ha Anthony Scaramucci, CEO de SkyBridge Capital i exfuncionari de l’administració Trump, els desenvolupadors de Storybook Brawl, Jean Chalopin, president de Deltec Bank; a més de Binance i Changpeng Zhao.

Aquest article va ser creat usant intel·ligència artificial i editat per un humà de la Redacció.