Binance rebutja enèrgicament les acusacions que els seus investigadors interns van descobrir més de 1.000 milions de dòlars en transaccions vinculades a l’Iran i que posteriorment van ser descartats.
El retrocés augmenta les tensions entre l’intercanvi criptogràfic més gran del món i seccions de la premsa financera.
Binance rebutja les al·legacions i defensa el registre de compliment
La controvèrsia prové d’un informe d’investigació del 13 de febrer de Fortune, que al·legava que els investigadors de compliment van identificar més de mil milions de dòlars en transaccions vinculades a entitats iranianes entre març de 2024 i agost de 2025.
Les transferències van implicar Tether ($USDT) a la cadena de blocs de Tron, un ecosistema que els reguladors solen examinar per a activitats relacionades amb les sancions.
Segons l’informe, almenys cinc membres de l’equip d’investigació de compliment de Binance van ser acomiadats després de plantejar preocupacions internament.
Diversos del personal afectat van ser descrits com a investigadors superiors amb antecedents policials. També es va dir que el personal de compliment addicional va marxar en els últims mesos, tot i que els motius precisos de les seves sortides no es van confirmar públicament.
Binance diu “El registre ha de ser clar”
En una declaració pública, el co-CEO de Binance, Richard Teng, va refutar directament les acusacions.
“El registre ha de ser clar. No es van trobar violacions de sancions, no es va acomiadar cap investigador per plantejar preocupacions i Binance continua complint els seus compromisos reguladors. Hem demanat correccions als informes recents”, va escriure Teng.
En una carta formal adreçada a Fortune, Binance Communications va declarar que l’article contenia “incorreccions materials greus i implicacions enganyoses”. L’empresa va articular que:
- No es va acomiadar cap personal per denunciar problemes de sancions.
- No hi ha cap decisió de personal o baixa relacionada amb la denúncia de presumptes infraccions de sancions.
Binance va afirmar, a més, que una revisió interna completa, realitzada juntament amb un assessor legal extern, no va trobar cap evidència d’incompliments de sancions relacionades amb l’activitat de referència.
La carta subratllava que l’intercanvi opera sota les proteccions dels denunciants i les lleis laborals estrictes a diverses jurisdiccions.
Binance també va rebutjar els suggeriments que havia renegat dels compromisos reguladors derivats del seu acord de 2023 amb les autoritats nord-americanes.
L’intercanvi s’ha compromès a cooperar plenament amb els requisits de supervisió. Segons s’informa, també han “reforçat significativament” la seva infraestructura de control, seguiment i compliment de sancions des de la resolució.
Articles de premsa irresponsables i enganyosos basats en fonts anònimes (incloent-hi ex-empleats possiblement descontents o d’una altra manera) fan una injustícia a la gran feina dels nostres més de 1.300 empleats de compliment que treballen incansablement per mantenir els estàndards globals.
Fets:
1. Binance…— Richard Teng (@_RichardTeng) 14 de febrer de 2026
Sensibilitat augmentada després de l’assentament
Les denúncies són especialment sensibles atesa la liquidació de 4.300 milions de dòlars de Binance el 2023 per violacions de sancions i contra el blanqueig de capitals. Des d’aleshores, l’intercanvi ha funcionat sota obligacions de compliment millorades i un escrutini regulatori augmentat.
Tanmateix, més enllà de la disputa en si, l’incident posa de manifest una preocupació més àmplia sobre les monedes estables i l’evasió de sancions.
Les empreses d’anàlisi de Blockchain, com ara TRM Labs, Chainalysis i Elliptic, han informat anteriorment d’un ús creixent de $USDT per part d’actors vinculats a l’Iran per traslladar fons fora dels canals bancaris tradicionals.
Les autoritats nord-americanes, inclosa l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC), han sancionat altres intercanvis per activitats similars vinculades a l’Iran que impliquen $USDT a Tron.
🚨 L’OFAC sanciona vuit adreces cripto enllaçades a Houthi 🚨
El 2 d’abril de 2025, l’OFAC va sancionar vuit adreces cripto lligades a una xarxa de finançament Houthi recolzada per l’IRGC-QF de l’Iran.
Les vuit adreces sancionades es troben a la xarxa Tron, amb la majoria d’activitats $USDT. El·líptica… pic.twitter.com/wK1HrynHIF
— El·líptic (@elliptic) 7 d’abril de 2025
El enfrontament segueix sent una batalla de narracions, amb denúncies de fonts anònimes que s’acosten a negacions corporatives categòriques.
Sense que s’anunciï cap acció d’aplicació nova, la qüestió passa de si s’han produït infraccions a com es creuen la transparència, el compliment i els informes d’investigació en una indústria que encara lluita per recuperar la confiança.
La publicació Binance nega les reclamacions d’incompliment de sancions després d’un milió de dòlars vinculats a l’Iran $USDT Les transaccions informades van aparèixer primer a BeInCrypto.
