Binance ha informat d’una reducció de la seva exposició a les entitats sancionades, citant un descens del 97% des del gener del 2024.
L’anunci segueix les acusacions de violacions de les sancions i les reclamacions que els investigadors van ser destituïts per plantejar problemes de compliment.
Binance supera els companys globals
Informes recents de Fortune van afirmar que diversos investigadors van ser cessats després de marcar més de 1.000 milions de dòlars en transaccions vinculades a contraparts iranianes, que involucraven principalment a Tether. $USDT a la cadena de blocs Tron durant 18 mesos.
A més de les baixes dels investigadors, l’informe indicava que durant els darrers tres mesos, almenys quatre empleats de compliment superior han estat acomiadats o expulsats.
Per separat, la plataforma d’anàlisi blockchain Elliptic va assenyalar al gener que les carteres vinculades al Banc Central de l’Iran havien acumulat més de 500 milions de dòlars en $USDTque indica una creixent dependència de les monedes estables per evitar les restriccions bancàries.
Com a resposta, Binance va descriure les seves mesures de compliment en una publicació al bloc, descrivint el seu programa com el “millor de la seva classe” i que s’enforteix contínuament. Les dades compartides per l’intercanvi mostren que l’exposició relacionada amb les sancions com a percentatge del volum total d’intercanvi va caure del 0,284% el gener del 2024 al 0,009% el juliol del 2025, la qual cosa representa un descens del 96,8%.
La connexió directa amb els quatre intercanvis de criptomoneda iranians més grans també va baixar un 97,3% durant el període, de 4,19 milions de dòlars a aproximadament 0,11 milions de dòlars, superant els deu principals companys d’intercanvi global en reducció de riscos. Només el 2025, l’empresa diu que va processar més de 71.000 sol·licituds d’autoritats i va donar suport a més de 131 milions de dòlars en confiscacions.
També us pot agradar:
- Un de cada sis BTC en intercanvis centralitzats malgrat el col·lapse FTX
- 200M XRP extret de Binance: senyal alcista o falsa alarma?
- Binance refuta les acusacions de grans sortides de sortida, diu que les dades s’han informat incorrectament
Aquests avenços es produeixen quan Binance continua operant sota les reformes de compliment acordades durant el seu acord amb les autoritats nord-americanes, després que l’intercanvi es declarés culpable de les infraccions contra el blanqueig de diners i les sancions, pagant 4.300 milions de dòlars en sancions.
Binance nega les acusacions
Segons Binance, els informes recents sobre l’estat de compliment de les sancions es basen en informació incompleta i mal caracteritzada que no reflecteix el registre complet.
L’empresa va compartir que les dues entitats a les quals es fa referència als informes es van sotmetre a revisions internes estructurades, que van confirmar que no estaven a cap llista de sancions mentre utilitzaven la plataforma i que les seves transaccions no van activar alertes d’eines de monitorització estàndard del sector.
Binance va afegir que tan aviat com es va descobrir nova informació, va activar els seus protocols de compliment i va prendre les mesures oportunes.
L’intercanvi també va negar les acusacions d’haver acomiadat el personal d’investigació per treballar en aquests casos, i va aclarir que alguns empleats rellevants van marxar després que una revisió interna va trobar incompliments de les directrius de confidencialitat i protecció de dades de l’empresa.
L’exdirector general de Binance, Changpeng Zhao, també va desestimar les afirmacions a les xarxes socials, afirmant:
“Podeu posar una narració negativa sobre qualsevol cosa parlant amb una” font anònima “que està “infeliç” o paga a FUD”.
