El sector cripto està entrant en una nova fase de maduresa, amb volums de transaccions il·lícites en intercanvis centralitzats que cauen a mínims històrics. Això és segons una nova anàlisi publicada per Binance, que utilitza dades independents de Chainalysis i TRM Labs.
En particular, les troballes mostren que l’activitat il·legal ara només representa una petita fracció del volum d’intercanvi global. Això marca un dels signes més evidents fins ara que els estàndards de compliment i els sistemes de detecció de la indústria s’han enfortit durant els últims dos anys.
L’activitat il·lícita cau entre el 0,018 i el 0,023% a les principals borses
En els set intercanvis centralitzats més grans per volum, només entre el 0,018% i el 0,023% de les transaccions totals a juny de 2025 estaven directament relacionades amb adreces de blockchain il·lícites. La xifra representa una millora espectacular respecte als nivells de 2023. Segueix una col·laboració més estreta entre els intercanvis, les empreses d’anàlisi i les agències d’aplicació de la llei.
L’informe destaca Binance com el millor rendiment. Les dades d’anàlisi en cadena mostren que només el 0,007% del volum de transaccions de Binance el 2025 estava lligat a fonts il·lícites, menys de la meitat de la mitjana dels sis intercanvis més grans següents.
Les dades de TRM Labs s’alineen amb aquesta tendència, situant Binance al 0,016%, en comparació amb la mitjana del 0,023% dels competidors.
En particular, Binance processa volums diaris comparables a l’activitat combinada de les sis plataformes més grans. L’informe va subratllar que mantenir l’exposició il·lícita tan baixa a aquesta magnitud posa de manifest les capacitats avançades de control i les pràctiques de compliment disciplinat.
Relacionats: Binance absorbeix el 90% dels dipòsits de monedes estables ERC-20, augmentant l’ETH al moment
Una reducció del 96-98% des del 2023
Ambdues empreses d’anàlisi mostren que Binance va reduir la seva exposició il·lícita en un 96% (Chainalysis) fins al 98% (TRM Labs) entre gener de 2023 i juny de 2025, superant les millores d’altres intercanvis importants en 4-5 punts percentuals.
Només el 2025, Binance va processar més de 90.000 milions de dòlars en volum diari en uns 217 milions d’operacions, tot i que va mantenir les ràtios de seguretat líders del sector.
Com Binance va aconseguir aquests resultats
Binance atribueix la millora a un enfocament multicapa que barreja persones, tecnologia i col·laboració:
- Més de 1.280 especialistes en compliment i riscos, que representen el 22% de la plantilla global de l’empresa
- Centenars de milions de dòlars invertits anualment en KYC, seguiment de transaccions i eines antifrau
- Més de 240.000 sol·licituds d’aplicació de la llei gestionades i més de 400 sessions de formació per a investigadors de tot el món
- Participació en xarxes d’acció col·lectiva com la xarxa Beacon i el programa T3+ amb Tether, TRON i TRM Labs
- Supervisió de transaccions millorada impulsada per IA i models d’aprenentatge automàtic.
Crypto ara més net que les finances tradicionals, les dades suggereixen
L’informe també situa la criptografia en un context financer més ampli. El finançament il·lícit global a través dels canals tradicionals encara arriba als bilions de dòlars anuals.
Mentrestant, els fluxos il·lícits de seguiment de blockchain als set principals intercanvis es mantenen en els milers de milions baixos. Fins i tot estan “molt per sota” dels nivells observats a la banca tradicional, segons un informe de la Casa Blanca de 2025 citat per Binance.
Com que les transaccions de cadena de blocs són traçables públicament, els reguladors i els investigadors poden seguir els fluxos de valor de maneres impossibles en els sistemes fiduciaris. Combinada amb marcs de compliment moderns, aquesta transparència està empenyent l’ús il·lícit de criptografia cap a nivells gairebé insignificants.
Binance argumenta que la tendència mostra una transformació de la indústria. Els intercanvis criptogràfics avui funcionen sota estàndards estrictes, establint punts de referència que rivalitzen o superen els de les finances tradicionals. A mesura que l’adopció creix, les dades indiquen que els actius digitals poden escalar globalment sense sacrificar la seguretat dels usuaris.
Exempció de responsabilitat: La informació presentada en aquest article només té finalitats informatives i educatives. L’article no constitueix assessorament financer ni assessorament de cap mena. Coin Edition no es fa responsable de les pèrdues incorregudes com a conseqüència de la utilització del contingut, productes o serveis esmentats. Es recomana als lectors que tinguin precaució abans de prendre qualsevol acció relacionada amb l’empresa.
