Un tribunal espanyol investiga Binance per una presumpta apropiació indeguda de fons el 2021. Segons els mitjans locals, el demandant “JL” va acusar l’intercanvi de retenir la seva inversió de 67.550 €.
El jutge María Ángeles Velázquez va afirmar que JL va demostrar “motius penals suficients” per part de Binance i va donar al seu equip legal deu dies per presentar la seva acusació formal.
Binance pot necessitar respondre a un tribunal espanyol
Binance, un dels principals intercanvis de criptomoneda del món, té un altre problema legal. L’intercanvi s’enfronta a acusacions de manipulació del mercat, tot i que sense càrregues penals formals.
Iyesterday, les autoritats franceses van investigar Binance per blanquejar diners i un jutge espanyol ha llançat un nou cas avui:
“El cap de la 27a Cort d’Instrucció de Madrid, María Ángeles Velázquez, va explicar que hi ha” motius criminals suficients “i va acceptar acabar amb la investigació després d’haver realitzat els procediments” pertinents “”, va afirmar una sortida de mitjans locals. Els funcionaris judicials es van negar a fer comentaris més a causa de la naturalesa continuada del cas.
Concretament, Velázquez tracta queixes contra Binance per part d’un empresari espanyol, inicialment presentat el 2023.
Aquest demandant, “JL”, va acusar l’intercanvi de apropiar -se de 67.550 € que va posar a l’intercanvi, al·legant que Binance no li va donar mai un codi d’accés. Va intentar recuperar els fons durant dos anys abans de presentar la seva queixa.
Ara que Velázquez és simpàtic amb els arguments de JL, ell i el seu equip legal tenen deu dies per presentar les seves proves i sol·licitar sancions.
Després d’això, Velázquez decidirà si Binance s’enfrontarà a una batalla legal formal en el sistema judicial espanyol. Tanmateix, si JL proporciona proves insuficients, pot desestimar la reclamació completament. L’intercanvi també s’enfronta a una demanda d’acció de classe similar als Estats Units.
“Molts advocats tenen clients amb aquest mateix cas. L’intercanvi està bloquejant 67.000 € i ningú no ajuda l’usuari. Si s’aixeca la prohibició, Binance passarà malament a Espanya. Per cert, sense coses com Mica, aquest noi no tindria res a fer. La regulació és dolenta fins que ho necessitem “, va escriure Cris Carrascosa, advocat espanyol.
Addicionalment, el fiscal va demanar a l’ex -director general Changpeng “CZ” Zhao que testifiqués, i es va negar o es va ignorar definitivament. Binance ha funcionat a Espanya durant diversos anys, però aquest no és el primer enfrontament de CZ amb el sistema jurídic espanyol.
Va ser nomenat en una altra demanda d’apropiació indeguda el 2022, però aparentment es va resoldre fora dels tribunals.
En general, això afegeix un munt de demandes contra Binance a tot el món. Tot i que l’intercanvi s’ha compromès amb el compliment regulatori en diferents regions des de la liquidació del DOJ el 2023, els plets de superfície poden danyar la seva credibilitat.
Malgrat aquests problemes legals, Binance continua buscant reconstruir -se. Binance Labs es va rebrandar com a institució de recerca “independent”, permetent a CZ unir -se oficialment malgrat la seva prohibició de tota la vida de l’intercanvi.
