Binance.US anuncia l’aturada dels seus serveis criptogràfics i derivats als usuaris de Washington a causa de les sancions de les autoritats reguladores. L’intercanvi va perdre la seva llicència d’operació, cosa que l’obligà a aturar els serveis i cessar les operacions a Washington a partir del 20 d’agost.
Llegiu també: El multimilionari Mark Cuban pateix un pirateig de Gmail després d’una trucada enganyosa
Washington es va convertir en l’últim estat dels Estats Units a retirar la llicència i els permisos d’operació de l’intercanvi. Aquesta és la vuitena vegada que l’intercanvi pateix sota una estricta supervisió regulatòria a la jurisdicció dels EUA. Altres estats van suspendre, revocar o no renovar els permisos i llicències de treball de Binance després que l’antic conseller delegat Changpeng Zhao, àlies CZ, es va declarar culpable d’infringir les normes contra el blanqueig de capitals.
Hola, a causa de l’evolució normativa a Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspendrà les operacions dels clients de Washington i tancarà tots els comptes basats a l’estat a partir del 20 d’agost de 2024.
— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 de juny de 2024
Binance.US es va establir el 2019 com a filial de Binance.com i les seves operacions són independents de les de la seva empresa matriu. Tanmateix, les dues empreses comparteixen programari operatiu, marca i logotips. Els reguladors nord-americans han acusat l’intercanvi de combinar fons amb Binance.com, sobretot després de la pena de presó de 4 mesos a CZ.
Dakota del Nord revoca la llicència de transmissor de diners de Binance.US
Al juny, Dakota del Nord revocat la llicència de transmissor de diners de l’intercanvi, obligant a Binance.US a suspendre permanentment les transaccions relacionades amb la criptografia i la fiat per als clients de Dakota del Nord. L’estat també va citar la falta de transparència de l’intercanvi i la poca cooperació amb les autoritats. Oregon va seguir el mateix i va suspendre les llicències de transmissor de diners de l’intercanvi.
Binance.US també ha suspès la incorporació de nous usuaris a Geòrgia, Connecticut, Minnesota i Ohio. L’intercanvi s’ha revocat les llicències a Nova York, Texas, Vermont i Hawaii.
La SEC dels EUA i la repressió de la FIU de l’Índia contra Binance.US
Els recents desenvolupaments regulatoris d’estats individuals com Washington segueixen una demanda presentada per la Comissió de Borsa i Valors dels EUA (SEC) contra Binance, l’empresa matriu de Binance.US.
La SEC va acusar Binance.US de no complir els protocols de registre com a intercanvi, intermediació d’actius digitals i agència de compensació. La SEC dels EUA també va destacar els protocols inadequats de l’intercanvi destinats a frenar el comerç de rentat, el comerç manipulatiu i el blanqueig de diners. La SEC va intentar congelar els actius de Binance.US al juny, però un jutge va rebutjar les afirmacions.
Llegiu també: Trump accepta pagaments de Bitcoin Lightning Network per a donacions
L’Índia també va posar l’intercanvi en el punt de mira el 21 de juny després imposant una forta multa per facilitar serveis d’actius digitals en violació de les regulacions contra el blanqueig de capitals de la jurisdicció. La Unitat d’Intel·ligència Financera (FIU) de l’Índia va colpejar l’intercanvi criptogràfic amb una multa de 2,25 milions de dòlars, que és d’aproximadament 188,2 milions de rupies.
El regulador indi va destacar que els mals protocols contra el blanqueig de capitals de Binance es podrien anul·lar i els delinqüents podrien, finalment, finançar el terrorisme. La FIU també havia prohibit les operacions de Binance durant 4 mesos i va imposar una sanció addicional de 2 milions de dòlars al gener per no registrar-se a la FIU i complir totes les lleis índies.
Cryptopolitan reportatge de Collins J. Okoth
