Crypto Exchange Bybit s’ha registrat a la Unitat d’Intel·ligència Financera-Índia (FIU-IND). Aquesta agència, que forma part del Ministeri de Finances de l’Índia, havia ordenat que el lloc web de Bybit es bloquejava al país i va imposar una multa després de trobar al gener que l’intercanvi violava les regles contra el blanqueig de diners.
El 31 de gener, de la FIU, va multar 92,7 rupies (al voltant de 1,1 milions de dòlars) el 31 de gener, dient que l’intercanvi va dedicar-se a violacions “persistents i contínues” de les regles de prevenció de blanqueig de diners (Manteniment de registres) de 2005. Com a proveïdor de serveis d’actius digitals virtuals (VDASP), l’intercanvi tenia obligacions d’informació, però havia ampliat els seus serveis a l’Índia sense registrar les noves ofertes amb la FIU-IND.
La suspensió de Bybit forma part d’una repressió més gran
BYBIT va suspendre tots els serveis als usuaris de l’Índia, excepte les retirades el 12 de gener, citant problemes reguladors nous i continuats. La suspensió fins i tot s’aplicava a les targetes de pagament de bybit a l’Índia. L’intercanvi va dir que la suspensió seria temporal.
L’intercanvi va anunciar el seu pagament del registre de multa i FIU el 6 de febrer. Va assenyalar que s’havia aplicat a l’agència per convertir-se en un VDASP registrat a l’Índia el juny de 2024.
El desembre de 2023 es va reduir a les intercanvis de criptisme estrangers, al·legant que no van observar la normativa de l’agència. Els intercanvis afectats van incloure Binance, que es va tancar fora del país fins al juny, quan va pagar una multa de 2,2 milions de dòlars a la FIU-Ind.
L’enfocament de l’Índia a Crypto està evolucionant
El govern indi ha mostrat poc entusiasme per la criptomoneda, imposant regulacions estrictes sobre la indústria i elevats impostos sobre els beneficis dels actius digitals. Una part de les obligacions d’informació de l’Intercanvi impliquen fiscalitat.
Els intercanvis de cripto també són susceptibles d’impostos. Al desembre, el Ministeri de Finances va declarar que els intercanvis de cripto domèstics i estrangers deuen un total de 8.24 mil milions de rupies en impostos posteriors. Binance devia la quota del lleó dels impostos posteriors.
Una ruptura dins del govern va sortir a la llum al maig, quan la Junta de Valors i Intercanvi de l’Índia va recomanar que les agències governamentals regulessin el cripto. Aquesta posició contrasta amb la vista del banc central que el cripto minorista és un risc macroeconòmic.
En una entrevista de febrer a Reuters, el secretari d’Afers Econòmics, Ajay Seth, va dir que l’Índia reconsiderava la seva posició sobre la criptomoneda a la vista de les tendències mundials. En qualsevol cas, l’Índia va dirigir el món en l’adopció de criptomoneda 2023 i 2024, segons l’enquesta anual de la cadena.
