CNV d’Argentina obre registre per a exchanges de criptomonedes

La Comissió Nacional de Valors (CNV) d’Argentina ja va crear el Registre de Proveïdors de Serveis d’Actius Virtuals (PSAV), seguint els lineaments de la resolució RG N° 994 del 25 de març.

Tal com explica el comunicat publicat el 25 de març al Butlletí Oficial de la CNV, els subjectes interessats han d’ingressar les dades personals requerides per poder seguir operant al mercat. Això, perquè la normativa estableix que les empreses i persones físiques que realitzen certes operacions amb criptomonedes al país tenen l’obligació de registrar-se.

Entre els obligats a registrar-se hi ha els exchanges i tots els que ofereixin serveis d’intercanvi i custòdia de criptomonedes amb volums que superin els 35.000 Unitats de Valor Adquisitiu o UVA (al voltant de 27 milions de pesos). Això inclou persones físiques o jurídiques «residents o constituïdes» fora de l’Argentina, l’activitat de les quals utilitzi qualsevol domini per dur a terme les seves activitats.

També ho han de fer els qui tenen acords comercials amb tercers, subsidiàries o empreses vinculades que els permetin «rebre localment fons o actius de residents argentins per a la realització de les activitats o operacions» (serveis de rampa). S’hi inclouen les empreses que dirigeixen les seves ofertes i promocions publicitàries a residents a Argentina.

Segons la CNV, el registre té per finalitat identificar les persones humanes i jurídiques que proveeixen al país serveis amb criptomonedes. Es busca amb això donar compliment a les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), per a això recentment es va fer una reforma a la Llei de Prevenció del Rentat d’Actius, el Finançament del Terrorisme i la Proliferació d’Armes de Destrucció Masiva.

En aquest sentit, la publicació de la CNV admet que les últimes setmanes s’han fet esforços per afanyar la creació del registre. Tot això per demostrar al GAFI que Argentina complirà les recomanacions.

Tal com assenyala el president de la CNV, Roberto Silva, la intenció és mostrar resultats durant la visita que fa la delegació de l’organisme internacional al país. finalitza avui 26 de març.

Hem treballat a contrarellotge per avançar en el compliment de la Llei N° 25.246 que reforma el Sistema Normatiu Nacional de Prevenció en Rentat d’Actius i Finançament del Terrorisme (LA/FT) i presentar avui la creació del registre PSAV abans que finalitzi la visita del GAFI al país i tenint en compte la seva recomanació sobre el tema.

Roberto Silva, president de la CNV.

Al comunicat, Silva va insistir que «els qui no estiguin registrats, no podran operar al país». Recorda així els subjectes obligats que hauran d’ingressar al lloc web de l’organisme per brindar la informació i la documentació sol·licitada. Tal com va informar CriptoNoticias, el termini per a la inscripció s’estendrà per 45 dies a partir d’aquesta setmana.