- Coinbase es va negar a pagar un rescat de 20 milions de dòlars després d’un incompliment de dades separat.
- Una demanda d’acció de classe acusa Coinbase de retenció d’informació de risc clau.
- La FCA va multar a Coinbase 4,5 milions de dòlars per fallades de compliment relacionades amb l’incompliment.
Un esquema global de spoofing que va sifonar més de 20.000.000 de dòlars en criptomoneda en suplantar Coinbase s’ha desmantellat amb l’ajuda de la pròpia intercanvi.
La retirada, realitzada per la policia nord -americana en col·laboració amb els equips legals i de seguretat de Coinbase, va donar lloc a la detenció de Chirag Tomar, identificada com el líder de l’anell darrere de l’elaboració estafa.
Si bé el moviment es veu com un pas important per combatre el frau de cripto, es produeix quan Coinbase lluita contra una demanda separada i un escrutini regulador sobre un incompliment de dades recent i una filtració d’informació dels usuaris.
Els delinqüents utilitzaven llocs de phishing i falsos per robar milions
L’operació va explotar els usuaris de cripto despespants dirigint -los a llocs web fraudulents que imiten la interfície de Coinbase, com ara coinbasepro.com.
Aquests dominis de phishing van recollir les credencials d’inici de sessió dels usuaris i codis d’autenticació de dos factors.
En alguns casos, els estafadors fins i tot es van plantejar com a personal de suport de Coinbase, aconseguint accés remot a comptes reals i transferint actius cripto en pocs minuts.
Una víctima va perdre 240.000 dòlars en un sol incident. El robat total va ascendir a més de 20.000.000 dòlars abans de l’anàlisi de blockchain va permetre als investigadors rastrejar transaccions i identificar Tomar.
El Servei Secret dels Estats Units va dirigir l’operació, amb Coinbase que proporcionava proves forenses crítiques, identificant usuaris afectats i analitzant registres de blockchain per fer un seguiment dels fons robats.
A X (Twitter), el compte oficial de suport de Coinbase va publicar, els llocs “falsos” coinbase “van robar 20 milions de dòlars en cripto. Vam rastrejar els fons i vam ajudar el servei secret a arrestar el responsable. Blockchain Transparency atura els spoofers.”
El responsable legal Paul Grewal va assenyalar la importància de les dades de blockchain en el traçat de les transaccions, comparant -ho favorablement als mètodes tradicionals de finançament, afirmant que Crypto deixa “un rastre permanent i traçable” a diferència dels diners en efectiu.
Coinbase augmenta la cooperació de l’aplicació de la llei enmig de l’escrutini
Coinbase ha subratllat la seva inversió continuada en sistemes de detecció de fraus i una estreta col·laboració amb agències, inclòs el FBI i el Servei Secret.
L’intercanvi va declarar que continuarà treballant per evitar estafes similars i protegir els usuaris dels intents de suplantació.
Tanmateix, la retirada amb èxit arriba en un moment en què es prova la pròpia credibilitat de Coinbase.
Un dia abans d’anunciar l’arrest de Tomar, la companyia va ser afectada amb una demanda d’acció de classe als Estats Units.
La denúncia, presentada pels inversors, al·lega que Coinbase no va informar als accionistes sobre les debilitats de seguretat que van provocar una incompliment recent que comprometia les dades dels usuaris.
La incompliment de dades desencadena la demanda d’acció de classe i la pena del Regne Unit
L’incompliment, revelat fa dues setmanes, segons va suposar una participació privilegiada i va provocar que es filtrés informació sensible al client.
Coinbase va confirmar que va rebre una demanda de rescat de 20 milions de dòlars, però es va negar a pagar.
En canvi, va treballar amb les autoritats i va revelar l’incident.
L’incompliment també va cridar l’atenció dels reguladors del Regne Unit. L’Autoritat de Conducta Financera (FCA) va multar a Coinbase 4.500.000 dòlars per fracassos de compliment vinculats a l’esdeveniment.
La multa i la demanda han suscitat preocupacions sobre els controls interns de la companyia, especialment al voltant de la protecció de dades i les divulgacions del risc dels inversors.
Malgrat la victòria d’execució, Coinbase ara s’enfronta a la pressió sobre diversos fronts: la confiança dels usuaris, l’exposició legal i el compliment regulatori.
Una victòria eclipsada pels reptes interns
La detenció de Chirag Tomar ofereix a Coinbase una important victòria de relacions públiques en la lluita contra les estafes de cripto. Però el context en què arriba és fonamental.
El calendari, entre una demanda i una acció reguladora, subratlla l’acte d’equilibri difícil de l’intercanvi: ajudar a policiar l’espai cripto mentre gestiona les seves pròpies mancances de seguretat internes.
El cas Tomar pot ajudar a reforçar el potencial dels forenses blockchain com a eina de lluita contra el crim.
No obstant això, per a Coinbase, mantenir la confiança dels usuaris dependrà de si pot evitar que es produeixin incidents similars dins dels seus propis sistemes.
