L’Agència d’Intel·ligència Financera d’Austràlia ha multat a Melbourne Crypto Exchange Cointree 75.120 dòlars per no haver enviat informes d’activitats sospitoses en el termini de temps requerit.
Els informes i anàlisis australians de transaccions i anàlisis van prendre mesures d’execució després que l’intercanvi cripto divulgués voluntàriament els retards en complir les seves obligacions d’informació contra el blanqueig de diners, segons un declaració el dijous.
SMRS ho són Arxivacions obligatòries Enviats per entitats regulades quan sospiten que una transacció pot estar relacionada amb activitats criminals com el blanqueig de diners o el finançament del terrorisme.
Austrac va dir que els informes retardats van dificultar la capacitat de les forces de la llei per actuar ràpidament sobre les amenaces emergents.
“Hem d’actuar aquests informes tan aviat com sigui possible, és per això que es posen en marxa els terminis; ens permeten moure’s amb ritme i alertar els nostres socis a la seva presumpta conducta penal, va dir el director general d’Austrac, Brendan Thomas, en la declaració.
Les entitats han de presentar SMRs en els tres dies hàbils després de sospitar el blanqueig de capitals o en les 24 hores per un sospitós finançament del terrorisme.
Thomas va reconèixer que Cointree va cooperar plenament, es va autoinformar el problema i ara està “fent passos proactius per solucionar els seus sistemes i controls”.
Sense aquesta cooperació, va assenyalar l’agència, la resposta reguladora podria haver estat més severa.
Cointree encara no ha respost Desxifrar’s Sol·licitud de comentari.
Fighting Crime
La multa forma part dels esforços creixents d’Austrac per reforçar la supervisió del sector de l’intercanvi de moneda digital d’Austràlia, que considera vulnerable al mal ús penal.
El 2024, Austrac va identificar riscos com el pseudonimat, l’abast global i la velocitat de les transferències com a preocupacions clau dins del sector.
Des de llavors ha llançat accions d’execució en contra 13 empreses de cripto i va advertir més de 50 fallades de compliment potencials.
El regulador va abordar recentment registres latents, advertint DCE inactius a “Utilitzeu -lo o perdeu -lo” Com en la cancel·lació de la cara o retirar -se voluntàriament. Es preveu aviat un registre públic de proveïdors registrats.
Enmig d’aquests moviments, la setmana passada El govern australià designat Andrew Charlton com a ministre adjunt de ciència, tecnologia i economia digital, part d’una empenta més àmplia per modernitzar la regulació cripto i reforçar la supervisió del sector dels actius digitals.
Editat per Sebastian Sinclair
