Alguns membres de la indústria minera de Bitcoin (BTC) tenen el costum de subvalorar rutinàriament els enviaments de les plataformes mineres amb els costums i la protecció de fronteres dels Estats Units (CBP) per tal de reduir els deures duaners, diverses persones que coneixen la pràctica van dir a Coindesk.
Ara que l’administració de Donald Trump augmenta les tarifes a la majoria de béns portats d’arreu del món, aquests intents d’evitar pagar els càrrecs d’importació són cada cop més rellevants que mai.
“(Els membres de la indústria) solen tenir maneres (tarifes) declarant un valor inferior als paquets”, va dir Jill Ford, el fundador de Bitford Digital, una empresa especialitzada en adquirir equips als miners, va dir a Coindesk en una entrevista. “Això és arriscat i no ho suggereixo, però això és realment el que fan per portar -los.”
La mineria de Bitcoin ha florit als Estats Units durant els darrers anys, sobretot perquè la Xina, un cop l’epicentre de l’activitat minera de Bitcoin, va prohibir la pràctica el 2021, creant un èxode de la indústria a jurisdiccions com Texas. Però el mercat de circuit integrat (ASIC) específic de 30.000 milions de dòlars (ASIC) està dominat per Bitmain i Microbt, dues empreses xineses que fabriquen la majoria d’aquestes màquines mineres de Bitcoin a les instal·lacions del sud-est asiàtic.
Empreses com Bitford solen actuar com a intermediari entre fabricants i miners, tot i que també poden adquirir ASIC al mercat secundari. El més gran d’aquests corredors proporciona tot tipus d’infraestructures de maquinari i potència que els miners poden necessitar.
La nova política comercial de l’administració Trump, presentada el 2 d’abril, va amenaçar amb imposar tarifes importants per als països del sud -est asiàtic com Malàisia, Tailàndia i Indonèsia. Una setmana després, la Casa Blanca va anunciar una moratòria de 90 dies sobre algunes d’aquestes tarifes per negociar noves ofertes comercials. La incertesa resultant ha provocat el caos als miners de Bitcoin situats als Estats Units, que ara han de lluitar amb la possibilitat de pagar grans impostos als seus enviaments ASIC.
Tot i així, fins i tot abans que es concebessin les tarifes, els miners no van ser informats regularment el valor dels seus enviaments als costums nord-americans, segons van dir Ford i altres fonts.
“És un frau. És definitivament il·legal. Però molta gent va rodar els daus i ho va fer, i no ho condonen”, va dir Ford. “Si el meu client vol fer -ho, hi ha això … ens preguntem:” Què voleu declarar el vostre paquet? Quina quantitat? ” I si són com “Declareu -ho com a 300 dòlars”, això és el que farem.
Controls d’ajustament
A la declaració de Ford, solia ser relativament fàcil infravalorar els enviaments ASIC: CBP poques vegades comprotria. Però les coses van començar a canviar cap al novembre de 2024 després que Trump guanyés les eleccions, va dir Ford, mentre que una altra font amb una experiència en els enviaments, que va parlar amb Coindesk amb la condició de l’anonimat, va dir que la recent investigació de CBP sobre les plataformes mineres importades estaven trencant les sancions relacionades amb els xips podrien haver fet que l’agència tingués una mirada més profunda del sector de la mineria.
“Abans, una plataforma minera que potser valia 3.000 dòlars, declararíem que valia 300 dòlars. Només passaria. Ara és com si estiguessin buscant a Internet per veure quin és el valor realment”, va dir Ford. “Realment no hi ha cap manera. Vull dir, podríeu declarar -ho un 20% o un 30%, però no com si abans podríem fer -ho.”
La mida de l’enviament és important. Ford va dir que la importació d’una o dues màquines s’escapa de l’escrutini, però és quan els miners porten màquines a granel que CBP té una mirada més propera. Centenars de milers de plataformes mineres s’importen cada any als Estats Units.
Tot i això, la CBP sembla ser més estricta en alguns estats que en d’altres, perquè aquests controls no s’han reforçat uniformement a tot el país, segons Ford.
“Tinc un client a Oregon que no té cap problema per a paquets subdeclarants i que els porti bé, però tinc un altre client a Kentucky Who (tenia) 100 màquines per valor de 9.000 dòlars per part de la duana”, va dir Ford.
“El que en última instància va passar a Kentucky és que vam haver de tornar la mercaderia a Hong Kong, i ara som com:” Bé, per on ho enviem per entrar -hi? ” I jo era com: “Probablement hauríem de passar pel CBP a Oregon o Califòrnia”, perquè és només un malson per intentar portar -lo a Kentucky “.
Les importacions també es veuen afectades per la qual s’utilitza el transportista. DHL és més fàcil de superar que els UPS a Kentucky, mentre que les UPS solen ser menys estrictes a la costa oest que la costa est, va dir Ford, i això és un coneixement comú entre els seus proveïdors.
És probable que la discrepància en l’aplicació sigui temporal, va dir a Coindesk l’expert enviaments. Segons la seva opinió, CBP probablement va decidir fer una ullada més a fons a les importacions de les plataformes mineres, però l’aplicació de la nova directiva s’està implementant a una velocitat variada des de la jurisdicció fins a la jurisdicció.
CBP no va respondre a una sol·licitud de comentari.
En un correu electrònic posterior a Coindesk, Ford semblava qualificar els seus comentaris, allunyant la culpa de les operacions amb seu als Estats Units
“Només per tenir clar que no es tractava d’una pràctica impulsada per miner. Durant anys, molts proveïdors miners xinesos no van subreportar rutinàriament el valor dels enviaments, sovint declarant màquines amb el valor més baix possible. No es tractava d’un esquema impulsat pels miners, sinó d’una pràctica generalitzada de proveïdors que es va convertir en la norma a causa de l’aplicació de lax.
“Sempre hem recomanat declarar adequadament els enviaments, fins i tot quan això ha suposat perdre negocis davant els competidors. Ara, amb una aplicació més estricta, més socis s’adonen per què importa aquest enfocament”, va escriure.
Bitford és una empresa relativament nova a l’escena minera de Bitcoin. Ford, que es va declarar culpable de fraus bancaris i càrrecs de blanqueig de capitals relacionats amb un préstec relacionat amb Covid, va ser condemnat a 20 mesos de presó i va haver de pagar 250.000 dòlars en restitució; Va sortir a l’agost de l’any passat i va llançar Bitford a l’octubre. La companyia ha realitzat més de 20 milions de dòlars en vendes des de llavors (no totes les que eren de màquines importades).
“Vaig anar a la presó perquè vaig fallar malament un préstec covid”, va dir, i va afegir que era “pendent de taronja” presoners mentre es trobava darrere de les reixes.
Des d’una perspectiva legal
Els enviaments als EUA tenen assignat el seu valor per un importador de registre, és a dir, una entitat que es va encomanar a traslladar la càrrega a través de la duana, un advocat comercial, que va sol·licitar l’anonimat que parlés francament sobre l’assumpte, va dir a Coindesk.
L’importador de registres pot ser una de les tres entitats: el proveïdor, el corredor o el client final. Aquests tres escenaris són relativament habituals.
La CBP s’encarrega d’auditoria i pot ser que pot bé o exigir els deures dels importadors que hagin no caracteritzat el valor dels seus enviaments. El Departament de Justícia (DOJ) també té una unitat acusada d’aplicar la falsa Llei de reclamacions (FCA) i passar després de partits que han defraudat el govern dels Estats Units.
Les penes a la part civil poden arribar a ser tres vegades les danys causats pel govern dels Estats Units, mentre que a la part penal poden incloure empresonament, tot i que això és rar.
Fins fa poc, les penalitzacions normalment es veien com una mena de cost per fer negocis, va dir l’advocat comercial, però amb la major vigilància de l’administració Trump sobre el tema de les tarifes, que potser ja no serà així.
L’efecte de les tarifes
La combinació d’incertesa tarifària i augment de la vigilància del CBP és obligar algunes operacions mineres a reconsiderar els seus plans. Ford va dir que aproximadament el 50% dels seus clients encara estaven forjant, mentre que d’altres colpejaven el botó de pausa. Un dels seus clients, va dir, manté un contenidor procedent de la Xina amb l’esperança de no haver de pagar tarifes desorbitades al seu enviament.
Les tarifes “probablement provocaran un alentiment de material, si no s’aturen en els nous projectes i els projectes forces que es despleguen actualment per reduir-se o aturar-se per reavaluar les necessitats de capital i el cost”, va dir a Coindesk Taras Kulyk, cofundador i conseller delegat del proveïdor de maquinari miner Synteq Digital.
“Altres jurisdiccions que abans havien tingut un cost més elevat (Will) es convertiran en objectius buscats per a la nova infraestructura i el desplegament de Capex”, va afegir. “El Canadà, en particular, probablement serà un benefactor per a la implementació del règim de tarifa global que ha posat en marxa la Casa Blanca”.
Actualització (22 d’abril, 15:10 UTC): L’article es va actualitzar per eliminar un pressupost.
