El director executiu (CEO) de Binance, Richard Teng, va rebutjar un reporti del mitjà Fortune que assenyalava acomiadaments d?investigadors que analitzaven possibles violacions de sancions relacionades amb l?Iran.
“Articles de premsa irresponsables i enganyosos basats en fonts anònimes (…) fan una injustícia a la gran feina dels nostres més de 1.300 empleats de compliment que treballen incansablement per mantenir estàndards globals», va afirmar a X la nit del 13 de febrer.
Fortune, com va explicar CriptoNoticias, va informar que investigadors interns de Binance haurien detectat que entitats vinculades amb l’Iran van rebre més de 1.000 milions de dòlars en criptomonedes a través d’aquest exchange entre març del 2024 i agost del 2025.
Segons aquest mitjà, citant fonts anònimes, almenys 5 membres de l’equip de compliment de Binance que analitzaven aquestes transaccions haurien estat acomiadats posteriorment.
Davant d’aquest escenari, Teng va respondre enumerant cinc punts intentant reforçar la narrativa de compliment de Binance. Tot i això, el directiu no va aclarir si hi va haver acomiadaments o no a l’àrea esmentada per Fortune.
Els cinc punts detallats per Richard Teng, en el comunicat, van ser els següents:
1. Compliment de normes AML i sancions
“Binance compleix i manté els estàndards globals d’AML i les sancions aplicables”, va sostenir. AML fa referència a les normes globals contra el rentat de diners que exigeixen identificar els usuaris, monitoritzar transaccions i reportar activitats sospitoses.
Teng va insistir que l’empresa respecta els marcs reguladors vigents.
2. Ús d’eines externes de monitorització
El CEO va explicar que, «igual que altres institucions financeres», Binance utilitza eines de tercers com Elliptic, Chainalysis i TRM Labs per a monitorització en temps real, anàlisi de xarxes de criptomonedes i detecció de sancions.
Segons va dir, aquestes plataformes permeten «identificar i prevenir activitats il·lícites i mantenir els estàndards d?AML i sancions».
A més, aquestes tres empreses esmentades per Teng són conegudes per rastrejar fluxos de criptomonedes en xarxes públiques i alertar sobre possibles vincles amb activitats il·legals.
Teng no va especificar si l’ús d’aquestes eines va canviar després dels suposats acomiadaments esmentats per Fortune.
3. Reports proactius a autoritats
“Quan detectem possibles vincles amb activitats sancionades, adoptem un enfocament proactiu per reportar-los a les agències d’aplicació de la llei i treballar-hi”, va afirmar.
Va afegir que això va ser realitzat pel seu equip de compliment en els casos citats pel reporti de Fortune.
4. Cooperació internacional i reconeixement
Teng va assegurar que Binance coopera activament amb forces de l’ordre «a tot el món, compartint intel·ligència i recolzant investigacions».
“Aquests esforços són àmpliament reconeguts per les agències d’aplicació de la llei a nivell global”, va indicar.
Com a exemple, va assenyalar que va rebre una carta de reconeixement de la Policia de Hong Kong per «els nostres esforços incansables per investigar i combatre delictes il·lícits». Tot i això, el CEO de l’exchange no va especificar el contingut de la carta ni el context de la investigació vinculada a aquest reconeixement.
5. El compliment com a procés continu
Finalment, Teng va afirmar que “el compliment és un camí amb estàndards en evolució i la lluita contra els delictes il·lícits és un esforç interminable”.
Va afegir que els actors maliciosos fan servir tècniques cada cop més sofisticades per evitar la detecció i que Binance continuarà «els nostres esforços incansables per combatre delictes il·lícits i mantenir la integritat global».
