Condemnat a presó un altre desenvolupador que va lluitar contra la vigilància de les criptomonedes

Alexey Pertsev, un dels desenvolupadors del mesclador de transaccions de la xarxa Ethereum Tornado Cash, va ser trobat culpable pel delicte de rentat de diners i condemnat a més de 5 anys de presó als Països Baixos, com ho va ordenar aquest dimarts el tribunal d’Oost -Brabant.

A l’audiència celebrada avui 14 de maig, les autoritats d’aquest país van ordenar que Pertsev, desenvolupador rus de 31 anys que va lluitar contra la vigilància de l’ecosistema de les criptomonedes, passi 5 anys i 4 mesos a la presó. És la mateixa sentència suggerida pel Ministeri Públic dels Països Baixos, segons s’observa al veredicte.

La pena, val aclarir, estableix la deducció de la presó preventiva que ja ha travessat Pertsev des del 12 d’agost del 2022, quan va ser capturat pel Servei d’Informació i Investigació Fiscal (FIOD) holandès, agència responsable d’investigar delictes financers als Països Baixos.

Una cosa que destaca el tribunal és que es cancel·la la presó domiciliària a què estava sotmès Pertsev des de l’abril del 2023. Segons el que s’ha apreciat en la documentació judicial, l’execució de la pena de privativa de llibertat “es durà a terme íntegrament dins del centre penitenciari”. Això, fins al moment en què se li concedeixi a l’acusat la llibertat condicional.

D’aquesta manera, Pertsev tornarà a una presó després de més d’un any de romandre arrestat a la seva propietat, amb un monitor al turmell i la impossibilitat de sortir.

Segons la cort, en total es van rentar USD 2.200 milions mitjançant Tornado Cash i usant ether (ETH), la criptomoneda de la xarxa Ethereum. Indiquen que aquests diners són provinents de diverses desenes d’hackeigs diferentscomesos des del 2019. Tot i que el tribunal no va descartar que s’hagin blanquejat més criptomonedes producte de més delictes o robatoris.

Una solució per a la privadesa

Pertsev va indicar durant l’audiència que la seva intenció en desenvolupar Tornado Cash mai no va ser infringir la llei o facilitar activitats delictives a través del canal. Va assegurar que el seu objectiu era oferir una solució legítima “per a la creixent necessitat de privadesa a la comunitat de les criptomonedes”.

A parer seu, depèn dels usuaris no abusar de Tornado Cash, ja que és simplement una eina. Al·lega a més que li va ser impossible evitar que la plataforma s’utilitzés per a fins il·lícits, a causa de les especificacions tècniques de Tornado Cash.

Cal recordar que Tornado Cash funcionava a través de contractes intel·ligents, que eren immutables, cosa que impedia que fins i tot els mateixos desenvolupadors del protocol afegissin, eliminessin o modifiquessin alguna especificació.

Tot i això, el tribunal d’Oost-Brabant va mostrar el seu desacord amb els al·legats d’Alexey Pertsev. Al veredicte estableix que Tornado Cash va ser l’entitat que va executar les activitats d’ocultació i ofuscació transaccions, a través del seu servei de mescla.

Així mateix, el tribunal ha afirmat que Tornado Cash és una eina que “s’adapta a l’ús criminal”. Això, pel fet que “combina el màxim anonimat i òptimes tècniques d’ocultació amb una greu manca de funcionalitats que facin possible la identificació, el control o la investigació”.

Argumenta el tribunal que Tornado Cash va tirar endavant activitats de rentat de diners al ofuscar les transaccions de criptomonedes derivades del delicte. Així, l’entitat judicial assenyala que aquest mesclador “no és només un instrument per als usuaris”.

“Tornado Cash funciona de la mateixa manera que els seus fundadors els van planejar. Per tant, l’operació és completament responsabilitat”, diu el tribunal. “Si l’acusat hagués volgut tenir la possibilitat de prendre mesures contra l’abús, aleshores les hauria d’haver incorporat. Però no ho va fer”, va afegir.

“L’acusat i els seus coautors van desenvolupar l’eina de manera que realitza automàticament els actes d’ocultació necessaris per al rentat de diners”, va insistir la cort.

D’altra banda, el tribunal va considerar que Alexey Pertsev va crear una drecera per al finançament al terrorisme. “Sota el pretext d’una ideologia, no li importaven ni les lleis ni les regulacions i se sentia intocable”, assenyala l’entitat.

L’inici de la croada regulatòria

Tornado Cash va ser creat per Pertsev, Roman Storm i Roman Semenov l’any 2019. Els dos primers estan sent processats per les autoritats dels Països Baixos i els Estats Units des del 2022, respectivament. Semenov, en canvi, no ha estat arrestat, encara que sobre ell pesa una ordre de captura pel mateix delicte.

L’arrest dels cofundadors de Tornado Cash continua a l’acció de l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels Estats Units, d’afegir aquesta empresa a la llista de subjectes i empreses sancionades.

Es va tractar de l’inici d’una sèrie d’accions del govern nord-americà en contra de la privadesa de l’ecosistema de les criptomonedes. Un patró que després va ser replicat a Europa, on les autoritats del país van començar a acusar els desenvolupadors i defensors de la privadesa.

Les mogudes del govern nord-americà s’han estès per més de dos anys, i aquest 2024 és un dels més memorables a causa de la sèrie d’esdeveniments recents, en què aquest Estat va emprendre accions en contra el dret a la privadesa dels usuariscom ho han expressat entusiastes de l’ecosistema de bitcoin (BTC).

L’abril passat, per exemple, el govern nord-americà va arrestar altres desenvolupadors que, igual que els de Tornado Cash, defensen la privadesa de les persones. Com va reportar CriptoNoticias, es va tractar de la detenció i l’acusació contra els fundadors de la cartera de BTC Samourai Wallet, una plataforma que també permet l’ofuscació de transaccions.

Els programadors Keonne Rodríguez i William Lonergan Hill van ser assenyalats per les autoritats nord-americanes de promoure el rentat de diners a través de la plataforma, així com de tirar endavant una empresa de transmissió de diners no registrada. Rodríguez va sortir sota fiança el 30 d’abril passat. Va haver de pagar USD 1 milió per ser excarcerat.

En una línia d’esdeveniments similars, un tribunal nord-americà va condemnar a quatre mesos de presó Changpeng Zhao, exdirector executiu del major exchange de bitcoin i criptomonedes del mercat, Binance.

Com amb els desenvolupadors, aquest empresari va ser acusat de promoure el rentat dactius. Per això haurà de passar 120 dies després de les reixes. Una pena força baixa en comparació amb la suggerida pel govern nord-americà, en part, per la cooperació i bona disposició de Zhao.