Arbistar, un dels casos d’estafa amb criptomonedes més massives del món, va sumar un capítol nou. Unes 3.800 persones damnificades van presentar una comanda perquè es condemni fins a 29 anys i 9 mesos de presó al líder de l’esquema, Santiago Fuentes Jover.
Els damnificats van presentar la sol·licitud amb un escrit a l’Audiència Nacional d’Espanya, a través de l’estudi Aránguez Advocats. Es tracta d’un dels 12 grups en litigi que intervenen en defensa dels 8.200 damnificats i que, d’acord amb les estimacions judicials, poden pujar als 32.000.
Els demandants volen veure Fuentes Jover i els altres cinc acusats a la presó, amb penes que van des dels 16 fins als 27 anys de privació de llibertat.
Segons aquesta acusació, el “perjudici global” d’Arbistar arriba als 3.500 milions d’euros.
La causa es remunta al setembre del 2020, quan va sortir a la llum l’esquema “Ponzi” en què estava basada la presumpta estafa. L’origen va tenir lloc amb el tancament del bot de la comunitatun programari encarregat de fer l’arbitratge automatitzat de criptomonedes.
L’estratègia per atraure els inversors que van acabar perjudicats era atractiva. Des del màrqueting, la firma es mostrava com a especialista en trading i oferia un negoci que tindria una alta i ràpida rendibilitat amb Bitcoin (BTC).
Aquells que decidissin sumar la seva inversió tindrien entre 8 i 15% de guany setmanal. Tot i això, la mecànica que definien era similar al que passa amb les estafes piramidals, en què el capital obtingut pels nous inversors se sostenia tot el negoci “en què es generava un supòsit compostatge (interessos)».
L?escrit presentat per les víctimes d?Arbistar donava detalls de les característiques de l?operatòria.
«Els usuaris ingressaven diferents quantitats de moneda fiat (euros) des dels seus comptes bancaris a la plataforma de comerç de criptomonedes COINBASEla qual gestionava el canvi d’euros a BTC, per posteriorment ingressar des del seu wallet o moneder digital la quantitat de criptomonedes resultant al bot de la comunitat -el suposat algorisme responsable de l’arbitratge de la criptomoneda– de l’empresa Arbistar», assenyala l’acusació judicial.
«Una vegada realitzat l’enviament de les criptomonedes al moneder electrònic d’Arbistar, el client perdia el control sobre el seu capital, i no va poder retirar la suma en els dos mesos següents», continua l’explicació.
El moneder d’Arbistar havia estat dissenyat per rebre els criptoactius, que després es transferien a un compte bancari extern.
Tot i això, segons aquest grup querellant, en «cap moment es va fer un trading d’arbitratge amb els bitcoins» ni compra alguna de criptomonedes. Els rendiments que es mostraven eren ficticis.
Tot va esclatar quan diversos inversors van intentar retirar els fons l’agost del 2020 i Arbistar es va negar a atorgar aquesta devolució. La maniobra es va materialitzar el mes següent.
“Però va ser el 13 de setembre del 2020, quan l’empresa decreta el tancament del bot de la comunitat a través d’un comunicat a causa d’un suposat error en el programa informàtic que automatitzava la compravenda de BTC, el qual havia generat més interès del que realment s’ha obtingut, produint així un desquadrament de comptes i congelant els fons dels usuaris», assenyala el escrit, tal com va reportar oportunament CriptoNoticias.
La demanda del grup representat per Aránguez planteja que s’indemnitzin conjuntament i solidàriament els perjudicats en bitcoin.
Entre els punts especificats, es va sol·licitar que la responsabilitat civil consistirà en la devolució de les quantitats transferides a Arbistar més un 45% addicional pels «danys patrimonials i morals».
El cambrer de la investigació
Santiago Fuentes Jover, sindicat com el responsable de l’operativa, es troba a la presó des del 26 de juny passat per ordre del jutge José Luis Calama.
A l’inici de la causa, Fuentes Jover va conversar amb CriptoNoticias i va dir que estava organitzant un pla de pagaments per als inversors. L’home, aleshores, estava pròfug.
El capitost de l’operació està acusat per la comissió dels presumptes delictes de estafa agreujada, organització i direcció criminalde participació activa i de falsificació de document mercantil.
El jutge Calama investiga des del 2021 el cas, després d’acceptar la inhibició d’un jutjat de Santa Cruz de Tenerife. El juliol d’aquell any es va obrir un altre expedient pel presumpte delicte de blanqueig de capitals i falsedat documental.
Els lletrats dels damnificats estaven preocupats els últims mesos perquè la situació judicial no avançava. Però tot es va reactivar amb l’impuls de la Fiscalia de l’Audiència Nacional, que es va pronunciar setmanes enrere en sintonia amb les víctimes i va demanar la pena de més de 29 anys de presó a Fuentes Jove.
Aquesta decisió judicial és una doble garantia per a les persones afectades.
En la presentació, el fiscal Joaquín González-Herrero González va qualificar d’“engany massiu i internacional” l’operació de Santiago Fuentes i els seus col·laboradors, i que Arbistar va ser una “carcassa jurídica” anomenada impostada amb aparença de “realitat, professionalitat i solvència”.
Segons l’escrit d’acusació, el CEO d’Arbistar i els seus socis van urdir un pla d’esquema piramidal típiques de les estafes, com el pla amic, que consistia a compensar clients que atreien nous inversors, o el club Arbistar, que prometia aconseguir més guany a canvi d’una permanència superior als tres anys.
La Justícia va corroborar que el sistema d’algorismes no va estar mai operatiu, segons la conclusió d’un informe pericial elaborat pel Departament de Cibercrim de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que hi intervé.
