La crisi de Zondacrypto es va aprofundir divendres després que el canal polonès Onet informés que el conseller delegat, Przemysław Kral, havia anat a Israel mentre els fiscals investigaven l’intercanvi per presumptes fraus i pèrdues d’inversors.
Segons l’informe, Kral ha estat a Israel durant aproximadament una setmana i té la ciutadania israeliana, un factor que podria complicar qualsevol possible extradició a Polònia. Les autoritats poloneses van obrir divendres passat una investigació sobre Zondacrypto per presumptes fraus i pèrdues d’inversors. Cointelegraph també va confirmar que l’adreça de correu electrònic de Kral, que abans s’utilitzava per comunicar-se amb ell, no està disponible.
Els avenços es produeixen una setmana després que Kral admetés dijous passat que la cartera freda de Zondacrypto amb 4.500 Bitcoins era inaccessible, cosa que va marcar la seva darrera comunicació coneguda públicament en el moment de l’informe. Els fiscals polonesos han identificat diversos centenars de possibles víctimes i pèrdues potencials d’almenys 350 milions de zloty polonesos (al voltant de 97 milions de dòlars), segons Notes de Polònia, citant el portaveu del fiscal Michał Binkiewicz.
El cas ha afegit pressió a una de les plataformes criptogràfiques més grans d’Europa central i oriental, tot i que Zondacrypto té una escala molt més petita que els intercanvis globals com Binance.
Les dimissions de la junta de Zondacrypto augmenten la pressió
La polèmica s’ha aprofundit aquesta setmana enmig de les dimissions del consell de supervisió de BB Trade Estonia OÜ, l’empresa estònia que opera l’intercanvi.
En una publicació de dilluns a LinkedIn, l’antic membre de la junta Georgi Džaniašvili va dir que la junta va conèixer l’escala de la crisi de Zondacrypto a través d’informes dels mitjans de comunicació més que de manera interna. També va assenyalar “incoherències materials” entre les declaracions públiques i la informació de què disposa el consell.
Font: Georgi Dzhaniashvili
“En una estructura de govern on la propietat i la gestió executiva es concentren en un sol individu, la supervisió eficaç depèn de la transparència, la comunicació oportuna i la confiança mútua”, va escriure Džaniašvili, i va afegir: “Lamentablement, aquest fonament s’ha vist soscavat materialment”.
Per què s’investiga el cas Zondacrypto a Polònia?
Tot i que Zondacrypto està registrada a Estònia, l’empresa té una base d’usuaris important i una presència operativa a Polònia, especialment entre els usuaris de parla polonesa, fet que ha portat les autoritats poloneses a obrir una investigació penal després de les queixes dels clients del país.
Zondacrypto va ser fundada a Katowice l’any 2014 amb el nom de BitBay per Sylwester Suszek, que ha estat desaparegut des del 2022. En comentaris públics la setmana passada, Kral va dir que Suszek era responsable que Zondacrypto no tingués accés a la seva cartera freda.
Font: Przemysław Kral
El tema s’ha convertit en un tema candent a la política polonesa, amb el primer ministre Donald Tusk afirmant els vincles entre Zondacrypto i el capital rus i la influència política, citant la història inicial de l’intercanvi i el creixement posterior sota una nova gestió.
En una comunicació oficial del 17 d’abril, Tusk va dir que fins a 30.000 usuaris de Zondacrypto podrien haver estat afectats i va comparar el cas amb escàndols financers passats a Polònia.
Tusk també va dir que la manca d’un marc legal integral per a la protecció dels inversors va significar que les autoritats només poguessin actuar més tard, fent referència als repetits retards de Polònia a l’hora d’aprovar una legislació alineada amb el marc de regulació de mercats de criptoactius (MiCA) de la Unió Europea.
El cas podria tenir implicacions més àmplies sobre com la UE aborda la supervisió criptogràfica sota MiCA, amb alguns estats membres que advoquen per una supervisió més centralitzada en lloc d’una aplicació a nivell nacional.
