El Departament de Justícia ha obert una investigació sobre si l’Iran confiava en Binance, el principal intercanvi de criptomonedes del món, per evitar les sancions dels EUA i donar suport als militants. organitzacions, incloses el Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica i el moviment Houthi, va informar dimecres The Wall Street Journal.
Els funcionaris han començat a contactar amb persones familiaritzades amb el transaccions ja que reuneixen proves relacionades amb fons que passaven per Binance i que suposadament estaven connectats amb aquestes entitats.
L’abast de la investigació encara no està clar, i els funcionaris no diuen si l’intercanvi en si podria ser examinat o si el focus es limita als seus usuaris.
La investigació se centra en les transaccions marcades inicialment pel propi equip de compliment intern de Binance, que va identificar aproximadament 1.700 milions de dòlars passant de clients xinesos a carteres digitals suposadament utilitzades per l’Iran per finançar els seus intermediaris regionals. Una empresa de pagaments amb seu a Hong Kong anomenada Blessed Trust va enviar més de mil milions de dòlars d’aquest total a través de l’intercanvi. Binance va suspendre els empleats que feien aquesta investigació interna el novembre passat, poc després d’escalar les seves conclusions a la direcció de l’empresa.
Un monitor designat pel Departament del Tresor que supervisa les operacions de compliment de l’intercanvi ha sol·licitat per separat informació detallada sobre les transaccions iranianes, inclosa la documentació relacionada amb el paper de Blessed Trust per facilitar les suposades transferències de fons.
Aquesta és una història en desenvolupament.
Divulgació: Aquest article ha estat editat per Vivian Nguyen. Per obtenir més informació sobre com creem i revisem el contingut, consulteu la nostra Política editorial.
