Les persones innocents i les empreses han estat atrapades a la cruïlla, ja que els bancs tailandesos van congelar milions de comptes que se sospitaven que eren “mules” per als estafadors durant el cap de setmana.
La repressió nacional va començar a l’agost i els informes del cap de setmana suggereixen que els bancs han congelat tres milions de comptes i imposen límits de transferència diàriament a tots els clients bancaris del regne, segons els informes.
No obstant això, l’Oficina d’Investigació en Cyber Crime (CCIB) va informar diumenge que els comptes bancaris de venedors i comerciants innocents en línia també estan congelats després que els estafadors adoptessin nous mètodes per blanquejar els diners robats, segons el Bangkok Post.
Mentrestant, el Banc de Tailàndia va advertir que més persones podrien enfrontar -se a les congelacions, ja que les autoritats eixampaven el dracnet i investigar els comptes de mula.
“Instem al públic a no entrar en pànic. La suspensió només és temporal i s’elevarà una vegada que els xecs confirmin que no es produeixin un delicte”, va dir el secretari del ministeri de l’economia digital i la societat, Wisit Wisitsora-AT, i va afegir que els bancs comercials poden suspendre els fons sospitosos fins a tres dies, mentre que la policia pot allargar la suspensió a set dies.
El Banc de Tailàndia acaba de congelar 3 milions de comptes bancaris durant la nit i transferències a 1,3 milions de dòlars a 5,5 milions de dòlars/dia per lluitar contra les estafes.
No es pot congelar Bitcoin. pic.twitter.com/j4pztyd6cc
– Sasha Hodder (@sashahodler) 14 de setembre de 2025
Els centres de trucades afiliats als xinesos, sovint basats en països veïns, han dirigit a Tailàndia aquest any amb estafes en línia, atraient a víctimes amb atacs d’enginyeria social.
A principis d’aquest mes, la policia tailandesa va llançar una operació conjunta a temps complet amb el Japó i l’Índia, com a part dels esforços en curs per desmantellar els sindicats del centre de trucades.
Els estrangers dirigits
Els expatriats que resideixen al país s’han portat a les xarxes socials i als fòrums en línia a les entrades per queixar -se de la seva retirada o tancada dels serveis bancaris del país recentment.
Diversos han vist els seus comptes en bancs específics congelats o restringits arbitràriament durant setmanes sense cap explicació. Els estrangers residents ara han de registrar la seva biomètrica al seu banc local de manera personalitzada i seguir estrictes coneguin els procediments del client per fer transaccions més grans amb les aplicacions mòbils.
Bitcoin podria ser la resposta
“Gràcies, Bot, pel màrqueting gratuït de Bitcoin”, va dir el inversor de cripto i tecnologia Daniel Batten en resposta a les notícies.
“Aquesta hauria de ser una història internacional. Gràcies a Déu per Bitcoin”, va dir Jimmy Kostro, del Centre d’aprenentatge de Tailàndia Bitcoin.
Relacionat: Els bancs nord -americans van moure 312 milions de dòlars en diners bruts, però els crítics encara culpen a Crypto
No obstant això, els residents tailandesos afectats podrien tenir problemes segons les lleis actuals. Si bé el comerç de bitcoin i cripto continua sent popular a Tailàndia, el banc central ha prohibit l’ús de monedes digitals per a pagaments.
Banc Central Thai en converses per a solucions de solució
Tots els límits de 50.000 BAHT (1.570 dòlars) van ser imposades a l’agost per tots els bancs nacionals en resposta a una onada de frau del centre de trucades amb estafadors que utilitzaven comptes de mula per blanquejar diners.
Alguns comerciants han deixat temporalment acceptar els pagaments de QR, mentre que els titulars del compte es retiren fons per la por a les possibles congelacions.
La classificació de comptes de mula de Tailàndia deixa moltes zones grises. Font: Biocatch
Enmig de la preocupació pública creixent, el Banc Central Thai ha mantingut debats amb el CCIB en una solució per al procés de congelació del compte i els límits de transferència dels titulars de comptes que respecten la llei.
DABILITAT: XRP per tornar a provar els màxims? Bitcoin no anirà de costat durant molt de temps: Hodler’s Digest
