Els fluxos d’Stablecoin entre els principals intercanvis criptogràfics de Corea del Sud i les plataformes cambodjanes van augmentar gairebé 1.400 vegades l’any passat, fet que va aixecar banderes vermelles sobre el possible blanqueig de diners.
Les xifres del Servei de Supervisió Financera de Corea del Sud, divulgades pel legislador de l’oposició Lee Yang-soo, mostren que les transaccions criptogràfiques entre cinc intercanvis locals i la Garantia Huione de Cambodja van augmentar de 9,22 milions (uns 6.400 dòlars) de won el 2023 a 12,8 mil milions (8,93 milions de dòlars) de won l’any passat.
Bithumb, informa Yonhap, només va representar 12.400 milions de wons d’aquests fluxos. Upbit va registrar 366 milions de wons, mentre que sumes més petites van passar per Coinone i Korbit. Gopax no ha informat cap activitat.
Gairebé totes aquestes transferències, el 99,9%, van ser a la moneda estable USDT de Tether, afegeix l’informe.
Huione Guarantee està afiliat a Huione Group, que ha estat sancionat pels Estats Units i el Regne Unit pel seu suposat paper en el blanqueig de criptografia vinculada a estafes i cibercrims. El grup va rebre més de 94.000 milions de dòlars en criptografia abans que comencés la repressió.
L’empresa, que té enllaços amb la família Hun, governant del país asiàtic, gestiona un mercat basat en Telegram on els usuaris poden comprar dades personals, serveis de blanqueig de diners i fins i tot grillons elèctrics destinats a ser utilitzats en éssers humans.
Una entitat similar, BYEX, vinculada al Prince Group de Cambodja, també va aparèixer en un dipòsit de 680.000 wons a Bithumb a principis d’aquest any, informa Yonhap.
Tot i que la majoria dels intercanvis coreans van bloquejar les transaccions amb Huione Guarantee el maig de 2025, els fluxos han continuat durant aquest any.
Les autoritats estan revisant ara les sancions financeres i les restriccions de transaccions relacionades amb l’activitat criminal a Cambodja. El diputat Lee ha instat els reguladors a investigar el paper dels intercanvis nacionals a l’hora de facilitar les remeses il·lícites i a desenvolupar salvaguardes contra l’abús.
