EUA sanciona el Tren d’Aragua per l’ús de criptomonedes

El govern nord-americà va sancionar la banda delictiva d’origen veneçolà coneguda com el Tren d’Aragua i la classifica com una organització criminal transnacional que també utilitza criptomonedes per dur a terme les seves activitats per tot el continent.

Segons assenyala un comunicat de l’Oficina del Tresor, el govern nord-americà ofereix 12 milions de dòlars com a recompensa pel lliurament d’informació que condueixi a l’arrest dels líders de la banda.

En el seu escrit, Washington acusa la colla carcerària de propagar-se per Llatinoamèrica amb una activitat criminal que inclou segrestos, extorsions i trànsit humà.

A mesura que el Tren d’Aragua s’ha expandit, s’ha infiltrat oportunistament a les economies criminals locals d’Amèrica del Sud, ha establert operacions financeres transnacionals, ha rentat fons a través de criptomonedes i ha format vincles amb el Primeiro Comando da Capital, un notori grup del crim organitzat a Brasil, sancionat pels Estats Units.

Comunicat de lOficina del Tresor.

Tal com afegeix l’escrit, com a resultat de la sanció, tots els béns i interessos de la banda, incloent-hi les adreces i les carteres de criptomonedes que es trobin en possessió o control de persones vinculades al Tren d’Aragua han de ser bloquejats i reportats a l’OFAC.

L’organització delictiva se suma així a la colla salvadorenca MS-13 ia la Camorra italiana, que també formen part de la llista d’organitzacions criminals transnacionals que tenen prohibit fer negocis als Estats Units.

Tot i que el comunicat de l’Oficina del Tresor no ofereix detalls sobre la manera com la colla veneçolana utilitza les criptomonedes en les seves activitats, reportis de mitjans de diversos països de la regió, principalment de Xile, expliquen la manera com les utilitzen des de fa algun temps.

Sobre això, indiquen que els criptoactius són usats pels membres del Tren d’Aragua per fer enviaments transfronterers. Es diu que els colles recorren a plataformes de criptomonedes per canviar monedes fíat i enviar els diners producte de robatoris i extorsions als líders de la banda (anomenats prans), que majoritàriament es troben a presons de Veneçuela o d’altres països.

Fins ara no hi ha xifres ni dades que mostrin el volum de les transaccions en criptomonedes que estarien executant els delinqüents de la banda veneçolana, per tal de mobilitzar els recursos obtinguts pels seus delictes. Tampoc no hi ha informació explícita sobre el tipus de criptomonedes que utilitzen per finançar les activitats.

Tal com ha informat CriptoNoticias des de fa diversos anys hi ha informes que assenyalen que la delinqüència organitzada a Llatinoamèrica, incloent els cartells de droga mexicans, s’estaria finançant amb criptomonedes. Per això farien servir algunes plataformes P2P que operen a la regió al costat de llocs de la web fosca.

Tot i que fa uns mesos es va fer pública la notícia sobre centenars de miners de Bitcoin que manejaven els presos de Tocorón, que els experts consideraven el centre d’operacions del Tren d’Aragua. Allà, durant una massiva fugida de reus, entre els quals hi havia el líder de l’organització delictiva Héctor Guerrero Flores, àlies “Nen Guerrero”, les autoritats van descobrir una granja de mineria de Bitcoin amb centenars d’equips.

No obstant això, els informes també demostren que l’ús de criptoactius encara és molt baix entre els delinqüents. Sobretot, tenint en compte que actualment hi ha diversos mètodes que permeten alertar les autoritats i que a més li faciliten rastrejar els moviments que es realitzen i bloquejar adreces involucrades en fets delictius. Se sap així que -a nivell global- menys de l’1% dels diners relacionats amb fets delictius estan vinculats a les criptomonedes.