- El 2019, Binance va adquirir una participació del 20% en FTX col·lapsada en un acord amb Sam Bankman-Fried
- El 2021, Binance i FTX van acordar un acord que va veure que FTX va comprar la participació, per un import de 1.760 milions de dòlars en FTT, BNB i BUSD.
- La transferència la va fer Alameda Research, que en aquell moment estava insolvent i no podia pagar la transacció
FTX ha presentat una demanda contra Binance i el seu cofundador i antic conseller delegat Changpeng “CZ” Zhao per reclamar 1.760 milions de dòlars per una suposada transferència fraudulenta.
Una presentació del 10 de novembre va declarar que Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, va transferir de manera fraudulenta “almenys 1.760 milions de dòlars” als executius de Binance i Binance el juliol del 2021.
Al març, Bankman-Fried va ser condemnat a 25 anys de presó per estafar a clients.
Segons la presentació, la transferència formava part d’un acord de recompra entre Binance i FTX i no s’hauria d’haver produït. La presentació afirma que el novembre de 2019, Binance va adquirir una participació del 20% a FTX amb més d’un milió en el token BNB de Binance en un acord amb Bankman-Fried.
Al voltant del febrer de 2020, Binance va adquirir un 18,4% més a WRS, una empresa paraigua de Bankman-Fried amb seu als EUA. Tanmateix, el juliol de 2021, les dues parts van acordar un acord que va permetre a FTX comprar Binance i totes les participacions dels seus executius a FTX i WRS.
Això va suposar uns 1.760 milions de dòlars en el token FTT de FTX, BNB i BUSD (la moneda estable de Binance), que va ser finançat per l’empresa germana de FTX, Alameda Research.
No podia pagar la transacció
Segons la presentació, la transferència va ser fraudulenta perquè Alameda era insolvent en aquell moment i no podia pagar la transacció. Segons el testimoni de Caroline Ellison, antiga CEO d’Alameda Research, Alameda va gastar al voltant de “1.000 milions de dòlars del capital de FTX Trading rebut dels dipositants per finançar la recompra”.
Al setembre, Ellison va ser condemnada a 24 mesos de presó pel seu paper en el col·lapse de FTX.
Després de la recompra, el 6 de novembre de 2022, es diu que Zhao va “enviar una sèrie de tuits falsos, enganyosos i fraudulents que es van calcular maliciosament per destruir el seu rival FTX, sense tenir en compte temeràriament el dany que patirien els clients i creditors de FTX. .”
Com a resultat, “els tuits falsos de Zhao van desencadenar una allau previsible de retirades a FTX: la prova proverbial al banc que Zhao sabia que provocaria el col·lapse de FTX”, segons la presentació.
