Defunct Crypto Exchange Shapeshift ha acceptat pagar 750.000 dòlars per resoldre les infraccions del control de l’Oficina de Competits d’Afers Exteriors, el Departament dels Estats Units del Tresor va dir Dimarts.
El departament de govern va dir que l’intercanvi, que va fer l’empresari de cripto, Erik Voorhees, va obtenir diners d’usuaris amb seu a països sancionats Cuba, Iran, Sudan i Síria.
Feds va al·legar que Shapeshift no tenia “cap programa de compliment de sancions al seu lloc per seleccionar els usuaris o transaccions per a un nexe a jurisdiccions sancionades”, i que es processés més de 12,5 milions de dòlars en transaccions cripto per part d’usuaris de països sancionats entre desembre de 2016 i octubre de 2018.
“Només després de Shapeshift va rebre una citació administrativa de l’OFAC, va adoptar sancions Programa de compliment, “Llegiu l’anunci del departament del Tresor.
“Shapeshift tenia raons per saber que aquests usuaris estaven ubicats en jurisdiccions sancionades, Incloent sobre la base de les dades de l’adreça IP, “va continuar el departament del Tresor, i va afegir que l’intercanvi” va transmetre beneficis econòmics a les persones de diverses jurisdiccions subjectes a OFAC Sancions i, per tant, van perjudicar la integritat dels programes de sancions de múltiples. “
Va dir que la multa era petita, ja que el canvi de forma és un intercanvi tancat amb actius limitats. Shapeshift va tancar el 2021.
L’intercanvi, que es va situar el 2014, incorporat a Suïssa i es va quedar sense Denver, Colorado, abans que s’apagués, va permetre als usuaris canviar monedes i fitxes digitals sense haver d’inscriure’s amb detalls típics de coneixement o KYC, com ara adreces o dades bancàries. Per tant, els clients podrien comerciar criptocurrencies com Bitcoin i Ethereum amb un grau d’anonimat.
Shapeshift va rebre finançament precoç de grans criptois com Roger “Bitcoin Jesus” Ver i el conseller delegat del grup de monedes digitals, Barry Silbert.
Però la borsa va tenir problemes quan la Comissió de Valors i Valors va començar a investigar la plataforma per no registrar -se com a agent o intercanvi.
Shapeshift l’any passat convingut a una comanda de cessament i desistiment i una multa de 275.000 dòlars per resoldre les denúncies de la SEC.
