En les darreres hores, es va confirmar que un estudi legal dels Estats Units als Estats Units va presentar una denúncia contra aquells que consideren el principal responsable del que va passar al voltant de Libra, la criptomoneda promoguda divendres passat per Javier Milei a la xarxa social X. La queixa es va presentar Abans del Departament de Justícia i de l’Oficina Federal d’investigacions (FBI), que tindrà un període de sis mesos per determinar si el cas avança en l’àmbit judicial.
La denúncia va ser presentada per l’estudi de Moyano i els advocats associats, amb seu a Pennsilvània. El document al·lega que ho eren les nacionalitats argentines, americanes i altres Víctimes d’una operació il·legal que implica el president de l’Argentina ja Hayden Mark Davisque va admetre haver assessorat el projecte. Com a part de la denúncia, es demana “investigar els accionistes i els directors de Kip Network, Kelsen Ventures, Animou Ventures i T2latam”, així com el patrimoni de Hayden Davis, Julián Peh, Mauricio Novelli i Godoy Terrones. A més, s’estableix la Comissió d’estocs i valors dels Estats Units.
Val la pena assenyalar això La queixa està dirigida per l’estudi de Moyano i associatel soci principal del qual és l’advocat Mariano Adalberto Moyano Rodríguez. La Llei argumenta que “els inversors van transferir els seus fons a través de criptoactives com USDT i Bitcoin a una plataforma anomenada KIP Protocol, vinculada al domini www.vivalalibertproject.com”. S’argumenta que aquest lloc es va allotjar als Estats Units i que presumptament era propietat de Kip Network Inc.
L’equip d’advocats sosté que la plataforma es presentava com un servei d’assessorament criptoactiu i finançament del projecte, relacionat amb l’economia argentina. Tot i això, destaquen això Ni Kip Network Inc., ni Kelsen Ventures, ni el Domain VivalibertProject.com, no es van registrar a la SEC i no tenien autorització per operar com a assessors del país.
La nostra investigació ha determinat que ni Kip Network Inc., ni Kelsen Ventures, ni VivalibertProject.com estan registrats a la Comissió de Valors dels Estats Units. està autoritzat a operar com a corredors, assessors financers o agents d’inversió dins de la jurisdicció de l’Argentina.
Declaració de Moyano i Associates.
L’estudi va dedicar temps a estructurar els seus arguments, esmentant que el 2023 es va celebrar una reunió al centre de Buenos Aires, en què Javier Milei, Julián Peh (co -propietari del Protocol Kip), Hayden Mark Davis (propietari de Kelsen Ventures Ventures va participar ), Mauricio Novelli, que descriuen com “un ciutadà argentí vinculat a la presidència de la xarxa Kip”, i Manuel Terrones Godoy, “propietari de diverses plataformes digitals i soci de Francisco Novelli”. Afegeixen que Novelli estava involucrat en un projecte relacionat amb Cryptoactive, Vulcano, que va ser promogut en aquell moment per Milei i finalment va triomfar. Des de Terrons Godoy no donen molta informació, més enllà d’un enllaç amb les plataformes KMANU88 i sense Filti Media.
Segons Moyano i Associates, aquestes persones es van presentar com a “experts digitals”, Tot i que cap d’ells es registra com a professional de la criptomoneda en els principals intercanvis mundials. Els advocats també indiquen que els usuaris podien operar sense polítiques de KYC (Coneix el teu client): «No es va sol·licitar als documents de crèdit, fiscal o identificació que obrissin un compte de protocol KIP».
El document conclou en assenyalar la base que us permet exercir les vostres prerrogatives al país actualment governades per Donald Trump. Entre d’altres aspectes, s’esmenta que Hayden Mark Davis és ciutadà dels Estats Units, que els denunciats van crear una corporació al territori nord -americà i que un “nombre important d’inversors de Libra resideix als Estats Units”.
En nom dels quaranta (40) inversors que representem, demanem a la USDOJ que investigui Kip Network Inc., Kelsen Ventures, fomenti les empreses i els accionistes i consellers de T2latam per violar diverses lleis dels EUA. Configuració immediata dels actius que Hayden Mark Davis, Julian Peh, Francisco Novelli i Manuel Terrones Godoy, ja que creiem fermament que aquests fons provenen de la criptocurrency $ libra i pertanyen legítimament a les víctimes que representem.
Declaració de Moyano i Associates.
Haurem de veure si la justícia nord -americana considera que el president argentí va cometre un delicte. Mentrestant, Milei es dedica a una ardu carrera per recuperar la seva reputació. En la seva primera entrevista després de l’escàndol, el president va defensar la seva difusió del projecte, explicant que ho va fer de bona fe per donar suport als empresaris a l’Argentina. Va aclarir que no va promoure la iniciativa en el sentit més pur de la paraula, però la va compartir com a eina de finançament. A més, va minimitzar la quantitat afectada, cosa que suggereix que molts eren operadors experimentats que van assumir riscos conscients.
