Kucoin Cryptocurrency Exchange ha denegat les afirmacions que les seves reserves de BTC han baixat des que els rumors de KYC van començar el 5 de juny de 2023 i l’anunci oficial del sistema de nom real obligatori el 28 de juny. Segons les dades de l’escola Onchain de Cryptoquant, les reserves de bitcoin de l’intercanvi han caigut un 77,6%.
Tot i que la caiguda general de les reserves d’intercanvis centralitzats és una tendència de la indústria, la forta disminució de Kucoin ha cridat l’atenció. La firma d’analítica va argumentar que va destacar que els usuaris són altament sensibles a les polítiques de privadesa i compliment.
Kucoin refuta les reclamacions de perdre més del 77% de les seves reserves BTC
Les dades presentades són de fet incorrectes i molt enganyoses. Kucoin manté fortes reserves de BTC i aquestes xifres no reflecteixen les nostres participacions reals.
Ens preocupa profundament la publicació d’aquestes reclamacions i instància no verificades @cryptoquant_com que actuïn de manera responsable i …
– Kucoin (@kucoincom) 6 de maig de 2025
Kucoin, el major intercanvi d’actius digitals del món, ha vist una caiguda dramàtica en les seves reserves de Bitcoin des de mitjan 2013 quan va revelar que coneix els vostres requisits de client (KYC). Onchain School va reconèixer que Kucoin ha experimentat una caiguda important del 77,6% en les seves reserves de Bitcoin des d’aquest període.
La Companyia d’Analytics va assenyalar que les reserves BTC de l’Intercanvi van disminuir de 18.300 BTC a només 4.100 BTC. La caiguda de les reserves va començar després que els rumors d’una revisió del KYC van aparèixer el 5 de juny de 2023.
“Les dades presentades són de fet incorrectes i molt enganyoses. Kucoin manté fortes reserves de BTC i aquestes xifres no reflecteixen les nostres participacions reals.”
–Kucoin.
L’intercanvi d’actius virtual va reconèixer que estava profundament preocupat per la publicació de “Aquestes reclamacions no verificades”. Kucoin també va instar Cryptoquant a actuar de manera responsable i a exercir una major diligència quan compartís dades que puguin afectar la confiança del mercat.
Segons el lloc web oficial de l’Intercanvi, té una proporció de reserva BTC del 106% en el moment de la publicació. L’intercanvi de cripto també enregistrat Els seus actius dels usuaris a aproximadament 9.751 BTC, mentre que els seus actius de la cartera a 10.306 BTC.
L’Escola Onchain mostra una disminució del 77,6% en les reserves BTC de Kucoin
Kucoin perd més del 77% de les seves reserves BTC després de l’anunci obligatori del KYC
“Les dades a la cadena mostren una caiguda de 18.300 BTC a només 4.100 BTC, marcant una sortida neta de 14.200 BTC, una disminució del 77,6%.” – de @onchainschool pic.twitter.com/dcnjehbtdv
– cryptoquant.com (@cryptoquant_com) 5 de maig de 2025
Cryptoquant va argumentar que les sortides van augmentar després de l’anunci oficial de l’intercanvi el 28 de juny, confirmant que tots els usuaris recentment registrats haurien de completar la verificació del KYC el 15 de juliol. L’Escola Onchain va argumentar que la sortida de més de 14.000 BTC es correlaciona estretament amb la línia de temps de l’anunci de Kucoin per reforçar els seus procediments de KYC.
El cas de Kucoin destaca per la seva velocitat i escala tot i que la disminució de les reserves d’intercanvi és una tendència més àmplia de la indústria. Onchain School va argumentar que el calendari i la magnitud d’aquesta sortida es correlacionen fortament amb l’aplicació de KYC. L’empresa d’Analytics també va afegir que el canvi posa de manifest la manera en què els usuaris es veuen afectats pels canvis relacionats amb el compliment, sobretot quan es considera que la privadesa està en risc.
Font: Cryptoquant. Reserva d’intercanvi de Bitcoin de Kucoin.
Kucoin va mantenir que els usuaris existents també han de completar KYC per accedir als serveis clau, inclosos els dipòsits nous. Els usuaris de l’Intercanvi encara van mantenir un accés limitat a funcions com ara retirades i amortitzacions en els productes d’establiment.
L’actualització de KYC de l’intercanvi va formar part dels seus esforços per alinear-se amb les pràctiques globals de blanqueig de diners (AML). Kucoin va citar les obligacions contra el blanqueig de diners i els estàndards de compliment mundials com a motius del canvi.
L’augment de la pressió legal als Estats Units va ser també la causa d’aquest canvi de política. El 2024, els Estats Units de la Fiscalia van dir que la borsa i la seva empresa matriu, Peken Global Limited, havien violat les regulacions contra el blanqueig i el KYC de Byc.
L’advocada dels Estats Units, Danielle R. Sasson, va al·legar que Kucoin no es va registrar com a negoci de serveis de diners amb Fincen i va evitar deliberadament la implementació de les regulacions bàsiques d’AML. L’acusació va assenyalar que el canvi va permetre que milers de milions de dòlars en transaccions sospitoses passessin per la seva plataforma.
L’acusació també va al·legar que l’intercanvi no tenia cap programa de KYC o AML significatiu durant anys tot i que va servir més d’1,5 milions de clients nord -americans i cobrar més de 184 milions de dòlars en honoraris des del 2017.
L’intercanvi va afirmar que a causa de l’entorn restrictiu de la regulació global i les pràctiques de blanqueig de diners, “Kucoin realitzarà KYC obligatori”. L’intercanvi va acordar pagar una multa de 297 milions de dòlars com a part d’una liquidació i sortir del mercat nord -americà durant almenys dos anys.
L’intercanvi va assenyalar que KYC per a subcomptes de corredor s’ha de presentar a través de la seva API, ja que no hi ha cap interfície web. Kucoin va afegir que els usuaris han de verificar-ho només una vegada per compte i que els subcomptes regulars creats en virtut d’un compte mestre no es mantenen afectats per la regla KYC.
