El braç europeu de l’intercanvi global de criptomonedes KuCoin ha contractat experiència en matèria de blanqueig de diners (AML) i compliment per intentar apaivagar el seu regulador, que recentment va exigir l’aturada del negoci de l’intercanvi a Europa a causa d’un dèficit de personal.
KuCoin EU, que té una llicència Markets in Crypto Assets (MiCA) de la FMA d’Àustria, va nomenar Carmen Kleinhans com a oficial de lluita contra el blanqueig de capitals (AMLO), juntament amb l’ampliació de la seva funció AML més àmplia, va dir la companyia en un comunicat de premsa dimecres.
L’intercanvi també va contractar els veterans austríacs del compliment Stephan Klinger i Bernd Träxler com a oficials adjunts contra el blanqueig de capitals.
La directora gerent de KuCoin UE, Sabina Liu, va dir que l’intercanvi s’havia “comunicat completament” amb la FMA quan l’acció va tenir lloc al febrer.
“Sempre mantenim un diàleg molt transparent i obert amb ells, i al revés també. Han estat molt honestos, transparents i ens han donat molt de suport”, va dir Liu en una entrevista. “Des del febrer, estem buscant reforçar tot l’equip de compliment, fent molts nomenaments. Així que ara és un equip bastant gran”.
KuCoin ha tingut una forta pujada últimament, després d’haver estat exclusiu dels Estats Units després d’una ordre de la Comissió de comerç de futurs de mercaderies (CFTC) i haver rebut una bufetada pel regulador VARA de Dubai per operar sense la llicència adequada.
Liu no va poder proporcionar un calendari per a quan el regulador austríac permetria que KUCoin EU représ les operacions a Europa. “Crec que tot s’ha de discutir amb l’FMA”, va dir.
