Kucoin, un dels intercanvis de criptomoneda més grans del món, Es va declarar culpable d’operar sense llicència als Estats Units i va acordar pagar més de 297 milions de dòlars en multes i convulsions, Tal com va anunciar el Departament de Justícia (DOJ) el 27 de gener.
La Peken Global Limited Company, amb seu a Seychelles i Kucoin Operator, va admetre haver violat les lleis dels Estats Units en no implementar mesures contra el blanqueig de diners (AML) i la verificació d’identitat (KYC), segons va informar CrypotoTics. Això va permetre que milers de milions de dòlars en transaccions sospitoses passessin per la plataforma controlada per les Nacions Unides.
Kucoin va facilitar les operacions il·legals
Segons el DOJ, Kucoin es va convertir en un canal per moure fons dels mercats dels esquemes de Darknet, malware, ransomware i fraus. La fiscal federal Danielle Sassoon va subratllar això La Companyia no va registrar transaccions sospitoses ni es va inscriure a la xarxa d’aplicació de delictes financers (FINCEN)tal com exigeix la llei secreta del banc.
“Kucoin va evitar implementar polítiques d’AML dissenyades per identificar actors delictius i prevenir transaccions il·lícites”, va dir Sassoon.
D’altra banda, un dels fundadors de Kucoin, Michael Gan, va declarar en un càrrec oficial de l’intercanvi que l’acord es va resoldre “favorablement” entre ambdues parts.
A més, va mencionar que tots els càrrecs contra ell i el co -responsable Ric Tang havien estat retirats després de “complir determinades condicions”, inclòs el director legal de Ku Coin, BC Wong, va ser el nou conseller delegat de la borsa. Wong va ser reafirmat per Wong al seu compte X.
Sortida del mercat nord -americà i de les sancions milionàries
Com a part de l’acord, Kucoin abandonarà el mercat nord -americà durant almenys dos anys. A més, els seus fundadors Chun Gan i Ke Tang, acusats el març del 2024, deixaran les seves posicions a la companyia.
Les sancions imposades inclouen:
- Es confirma 184,5 milions de dòlars.
- 112,9 milions de dòlars en multes.
- 2,7 milions de dòlars per ser renunciats pels fundadors.
Malgrat les mesures implementades el 2023 per reforçar el seu programa KYC, el DOJ ho va considerar Kucoin no va fer prou per complir les regulacions dels Estats Unitspermetent als usuaris no identificats continuar funcionant.
Amb aquesta declaració de culpabilitat, Kucoin s’uneix a la llista d’intercanvis que han estat perseguits pels reguladors dels Estats Units, en un context de major vigilància sobre la indústria de la criptomoneda.
