- El Regne Unit agafa 61.000 bitcoin per valor de 7 milions de dòlars en un dels casos de frau cripto més grans del món.
- Zhang i Ling es declaren culpables de blanquejar els fons vinculats a una estafa d’inversió xinesa de 5,6 milions de dòlars.
- La batalla civil es va apoderar de Bitcoin com a víctimes i el govern del Regne Unit per a la seva recuperació.
Dues persones acusades en un dels casos de frau de criptomoneda més grans de la història del Regne Unit s’han declarat culpables de les acusacions de blanquejar fons penals mitjançant bitcoin.
Yadi Zhang, de 47 anys, també conegut com a Zhimin Qian, va admetre posseir i transferir béns penals, mentre que el seu ajudant, Seng Hok Ling, de 47 anys, es va declarar culpable de tractar -se de criptomoneda.
Els seus motius culpables van arribar a la vigília del seu judici de 12 setmanes en un tribunal de Londres.
Tots dos estan previstos per ser condemnats el 10 de novembre.
El cas prové d’una confiscació del 2018 d’aproximadament 61.000 bitcoin d’una propietat de West London, ara valorada en prop de 7.000 milions de dòlars.
El transport es troba entre les majors recuperacions de criptocurrency realitzades per la llei a tot el món.
Els fiscals al·leguen que Zhang va orquestrar un esquema d’inversions fraudulent que va generar gran part dels fons il·lícits, mentre que Ling va ajudar a transferir els ingressos a comptes de criptocurrency.
Antecedents del frau i la investigació
El cas penal està relacionat amb un frau d’inversió més ampli originari de la Xina.
El 2017, les autoritats xineses van començar a investigar un sospitós projecte fraudulent a Tianjin, que va defraudar a més de 128.000 persones a tot el país.
El projecte, que operava sota la companyia Tianjin Lantian, va atrevir als inversors amb promeses de rendiments elevats, robant finalment 40 mil milions de iuans (5.600 milions de dòlars).
Catorze nacionals xinesos han estat condemnats en relació amb aquest esquema.
Al Regne Unit, Zhang i els seus associats van facilitar la romanida part d’aquests ingressos mitjançant criptomoneda.
Una altra dona implicada, Jian Wen, que vivia amb Zhang a Hampstead, va ser condemnada prèviament per blanquejar Bitcoin i condemnada a més de sis anys de presó.
La participació de Wen va posar en relleu el ràpid augment de l’estil de vida i els actius que podrien derivar d’aquests esquemes; Va passar de treballar en un menjar de menjar ràpid a gaudir d’una casa de sis dormitoris, viatges internacionals i viatges de compres de luxe.
L’advocat de Zhang, Roger Sahota, va assenyalar que el seu culpable “espera aportar una mica de comoditat als inversors que han esperat des del 2017 per una indemnització”, destacant l’impacte sobre les víctimes que van ser defraudades tant a la Xina com al Regne Unit.
Implicacions legals i financeres
El cas subratlla les preocupacions creixents sobre l’ús de criptocurrencies en el crim organitzat.
Robin Weyell, fiscal adjunt de la Corona del Servei de Fiscalia de la Corona, va declarar: “Bitcoin i altres criptocurrencies són cada cop més utilitzades pels delinqüents organitzats per disfressar i transferir actius, de manera que els defraudadors puguin gaudir dels avantatges de la seva conducta criminal”.
Amb els motius de culpabilitat de Zhang i Ling, els procediments penals del Regne Unit en aquest cas d’alt perfil s’acaben.
Ara s’espera que l’atenció es dirigeixi a procediments civils que determinaran com es distribueix la criptomoneda recuperada entre els inversors defraudats i el govern del Regne Unit.
El resultat probablement influirà en els futurs esforços de l’aplicació i la recuperació en casos que impliquin un delicte financer basat en cripto.
El cas també destaca la intersecció del crim internacional i les finances digitals, mostrant com és necessària la cooperació transfronterera per combatre el frau a gran escala.
Les autoritats tant de la Xina com del Regne Unit van coordinar els esforços per rastrejar, agafar i perseguir els fons il·lícits, reflectint un enfocament global creixent en frenar el delicte habilitat per la criptomoneda.
