La Unitat d’Intel·ligència Financera de l’Índia (FIU) ha llançat una investigació en profunditat sobre moviments de fons de criptomoneda vinculats a activitats transfrontereres. L’atenció se centra en transaccions sospitoses que impliquen fonts basades en el Pakistan, particularment a la volàtil regió de Jammu i Caixmir. Les autoritats estan cada cop més alarmades que es poden utilitzar eines de finançament descentralitzades per canalitzar fons a grups extremistes, perjudicant la seguretat nacional.
La sonda té com a objectiu específicament els intercanvis de criptocurrency i Wazirx. Aquestes plataformes se sospita que faciliten les transferències a carteres privades no regulades.
Relacionat: l’Índia va instar a seguir -nos i Bhutan a l’adopció d’una estratègia sobirana de Bitcoin
Aquestes carteres funcionen fora de la supervisió dels intercanvis amb llicència, cosa que els fa ideals per a transaccions il·lícites. FIU treballa estretament amb diversos intercanvis nacionals i internacionals per rastrejar fluxos de fons digitals que poden suportar les operacions relacionades amb el terror.
Binance i Wazirx en el punt de mira
La investigació es produeix mesos després que Binance reprengués les operacions completes a l’Índia mitjançant la resolució de 2,25 milions de dòlars. La pena es va emetre el 2023 per violar les normes de blanqueig de diners (AML).
Des de la recuperació del compliment, Binance ha col·laborat amb les autoritats índies en diversos fronts. L’intercanvi havia ajudat anteriorment a sondes que van provocar detencions clau en casos de delictes financers.
Wazirx, per la seva banda, està sota un intens escrutini per augmentar les transferències transfrontereres. La FIU va marcar l’activitat creixent al llarg de la frontera de l’Índia-Pakistan, provocant una immersió més profunda en la història de les transaccions de la plataforma.
Relacionat: l’Índia emet avisos d’impostos cripto
Composant els seus problemes legals, Wazirx s’enfronta a una audiència crucial a Singapur el 15 de juliol. El cas qüestiona la propietat dels actius criptogràfics de l’usuari a la seva plataforma, plantejant la preocupació per la rendició de comptes de la plataforma.
Transferències de cripto vinculades a l’activitat extremista
Significativament, els investigadors estan provant adreces de cartera presumptament vinculades a entitats basades en Síria. Les autoritats creuen que es van finançar a través de fitxes TRX provinents de l’Índia. Segons informen, algunes transaccions tenien vincles amb xarxes extremistes mundials. Aquestes revelacions provenen d’una declaració jurada de 72 pàgines que va desencadenar revisions de compliment addicionals per a la plataforma.
Les incursions recents a Jammu i Caixmir van descobrir proves més. Els funcionaris van trobar que els gestors del Bitcoin havien estat utilitzats per gestors al Pakistan per finançar activitats militants. Aquest desenvolupament posa de manifest com les criptocurrencies, malgrat els seus usos legítims, també s’estan explotant amb finalitats il·legals.
L’Índia i el divergent paisatges de la cripta
El govern de l’Índia està revisant el seu marc cripto per alinear -se amb els estàndards internacionals. Mentrestant, el banc de reserves continua sent prudent, advertint sobre els riscos sistèmics. Malgrat això, el volum de negociació de cripto de l’Índia va tocar 1.900 milions de dòlars a finals de 2024, reflectint una ràpida adopció.
El Pakistan, amb uns 15-20 milions d’usuaris de cripto, es troba entre els millors adoptants mundials. Va establir aquest any el Pakistan Crypto Council i Pvara per regular el sector.
Renúncia: La informació que es presenta en aquest article només és amb finalitats informatives i educatives. L’article no constitueix consells financers ni consells de cap tipus. COIN Edition no es fa responsable de les pèrdues que es produeixen com a resultat de la utilització de contingut, productes o serveis esmentats. Es recomana als lectors que tinguin precaució abans de prendre mesures relacionades amb l’empresa.
