L’evasió de sancions va dominar el finançament il·lícit relacionat amb la cripto l’any passat, amb actors estatals com Rússia, l’Iran i Corea del Nord impulsant un augment de l’activitat, va dir Chainalysis en un informe de dijous.
Les entitats sancionades van rebre almenys 104.000 milions de dòlars en criptomoneda, un augment gairebé vuit vegades superior al 2024, fet que va augmentar el volum total de la cadena il·lícita a un rècord de 154.000 milions de dòlars. Les troballes mostren com els estats fortament sancionats estan integrant la criptomoneda a les estratègies financeres nacionals per evitar els sistemes bancaris tradicionals.
L’informe de Chainalysis segueix un estudi similar de TRM Labs, que al febrer va dir que les entitats il·lícites van rebre 141.000 milions de dòlars en monedes estables, el nivell més alt observat en cinc anys. L’activitat relacionada amb les sancions va representar el 86% dels fluxos, principalment en monedes estables, va dir TRM. Al voltant del 50% del total, 72.000 milions de dòlars, estava vinculat al token A7A5 registrat al Kirguizistan, una moneda estable fixada en rubles.
L’informe de 88 pàgines de Chainalysis també va nomenar A7A5 com a participant principal, dient que va processar 93.300 milions de dòlars en transaccions en menys d’un any, funcionant com a via de liquidació per a les empreses russes sancionades per dur a terme comerç transfronterer. El testimoni està vinculat als intercanvis Grinex i Meer, que van gestionar milers de milions en transaccions abans de ser sancionats pels EUA i la Unió Europea.
Chainalysis va identificar un servei “A7A5 Instant Swapper” que converteix el testimoni en monedes estables vinculades al dòlar general amb poques o cap comprovació del vostre client (KYC). El servei ha processat més de 2.200 milions de dòlars fins ara, permetent efectivament a les entitats sancionades connectar-se a l’economia criptogràfica més àmplia, va dir.
“Aquestes declaracions de Chainalysis no són noves per a nosaltres. Estan motivades políticament pels països occidentals”, va dir a Coindesk a través de Telegram Oleg Ogienko, director d’A7A5 per a afers regulatoris i estrangers. “Oferim principalment vies de pagament àmpliament per a les operacions d’exportació i importació russes. És absolutament legal i compleix amb la legislació de Rússia, Kirguizistan i la legislació d’altres països que són socis comercials de Rússia”.
A7A5 compta amb controls i processos d’última generació KYC i anti-blanqueig de capitals (AML), que compleixen els requisits reglamentaris, va dir. A més, la moneda estable fixada en rubles no s’esmenta en cap dels informes globals del Grup d’acció financera (FATF).
L’Iran també va ampliar el seu ús criptogràfic. Les adreces vinculades al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (IRGC), designada com a organització terrorista pels EUA, la UE i altres jurisdiccions, representaven més del 50% del valor rebut pels serveis iranians a finals de 2025, movent més de 3.000 milions de dòlars vinculats al finançament regional, el comerç de petroli i les xarxes de contractació.
Corea del Nord va seguir sent l’actor de ciberrobatori més prolífic, segons Chainalysis, robant més de 2.000 milions de dòlars en criptomoneda el 2025, inclosos 1.500 milions de dòlars d’un pirateig de Bybit, el robatori d’actius digitals més gran mai registrat.
L’informe també destaca un canvi estructural en el crim criptogràfic. Les monedes estables representen ara aproximadament el 84% del volum de transaccions il·lícites, cosa que reflecteix com els actors sancionats depenen cada cop més dels actius líquids vinculats al dòlar per traslladar fons a través de les fronteres.
