Justin Sun, assessor del fundador de Tron i emissor de TrueUSD (TUSD) Techteryx, va reiterar les acusacions que va fer per primera vegada a l’abril, aquesta vegada amb un llenguatge més contundent, en una conferència de premsa a Hong Kong.
Sun va acusar l’emissor de la FDUSD First Digital Trust (FDT) i el seu director general Vincent Chok d’utilitzar llacunes en les regulacions de les empreses de confiança de la ciutat per traslladar centenars de milions de dòlars de reserves de TUSD a l’estranger sense permís.
A la reunió de dijous, Sun va al·legar que la FDT amb seu a Hong Kong no només va desviar les reserves de monedes estables a entitats offshore, sinó que també va crear documents de transaccions falsos per ocultar aquestes transferències.
Techteryx va adquirir TUSD el 2020 i va assignar a FDT la tasca de gestionar les reserves del token. No obstant això, Sun va revelar a principis d’any que hi havia un gran buit de liquiditat a les reserves de TUSD, al·legant que les regulacions de Hong Kong van permetre a FDT desviar sense autorització gairebé mig milió de dòlars en vehicles offshore il·líquids.
Segons els documents judicials, Techteryx afirma que les reserves no es van transferir al fons Aria CFF, sinó a una altra entitat afiliada a Aria anomenada Aria Commodities DMCC. Aquests actius estan lligats a un finançament irreversible a llarg termini per a projectes de matèries primeres i infraestructures, cosa que els fa inelegibles per a reserves de moneda estable. L’Aria nega aquestes acusacions.
Les parts acorden que els fons es van desviar a entitats vinculades a Aria. El nucli de la disputa és si FDT estava autoritzada per dur a terme aquestes transaccions i si sabia que els actius desviats estarien lligats a projectes de finançament comercial il·líquid a llarg termini.
Des de la roda de premsa inicial, el Tribunal d’Economia Digital de Dubai ha imposat una congelació global dels actius vinculats a les suposades transaccions irregulars. El tribunal va declarar que aquesta decisió no era una constatació d’il·licitud, sinó simplement una disputa legal greu.
La decisió bloqueja els actius mentre s’espera que el poder judicial de Hong Kong resolgui el cas i també augmenta la pressió sobre els reguladors de Hong Kong. El cas presenta una prova crítica de com es regulen les empreses de confiança mentre la ciutat es prepara per al seu proper règim de llicències de monedes estables.
FDT sosté que va executar totes les transaccions sota instruccions directes de Techteryx, que no s’havia malversat cap fons i que no controlava Aria. L’empresa cita les preocupacions AML/KYC d’Aria pel que fa a la propietat de Techteryx com a motiu de la dificultat per recuperar els actius.
Sun, però, afirma que els documents d’instruccions en què es basava FDT van ser falsificats. “Tenim proves que van fabricar tots els documents de transacció”, va dir.
*Aquest no és un consell d’inversió.
