- MEXC informa 80.057 casos de frau al primer trimestre del 2025, un augment del 200%.
- L’Índia va marcar 27.000 comptes fraudulents, un 17% respecte a l’any passat.
- Indonèsia va augmentar el 1.303% en casos de frau, fins als 5.603.
A mesura que l’adopció de criptomoneda s’amplia els mercats emergents, també ho fan els riscos relacionats amb el frau financer. El divendres 30 de maig, Global Crypto Exchange MEXC va revelar un fort augment del 200% en el frau detectat a la seva plataforma durant l’any passat.
El nombre de casos de marcatge va pujar a 80.057 el primer trimestre de 2025 sols, doble les xifres del mateix període el 2024.
Aquest augment s’està atribuint a un nombre creixent de sindicats de fraus coordinats que exploten les llacunes en l’alfabetització financera, particularment a les regions amb una participació cripto.
L’Índia ha aparegut com la major font d’activitat fraudulenta, representant més d’un terç de tots els casos marcats. Amb prop de 27.000 comptes identificats per MEXC al primer trimestre, el país va augmentar un 17% dels usuaris marcadors en comparació amb l’any anterior.
Indonèsia va seguir com a segon col·laborador més gran, on el nombre de comptes fraudulents augmentava més de 1.300% interanual, arribant a 5.603 en total.
La manipulació del mercat i el comerç de rentat dominen les tàctiques
Els casos de frau descoberts per MEXC impliquen una gamma d’activitats il·lícites, com ara la manipulació del mercat, la negociació impulsada per bot i el comerç de rentat.
Es va trobar que més de 3.000 sindicats de frau diferents funcionaven a diverses regions, dirigint-se a fitxes de baix nivell i de mitjana.
Aquests sindicats despleguen bots i coordinen els comerços per inflar artificialment volums i preus, per la qual cosa els inversors ordinaris enganyosos.
En particular, el comerç de rentat, quan la mateixa entitat actua tant que el comprador com el venedor per crear una falsa impressió de demanda – continua sent àmpliament utilitzada.
Aquesta tàctica continua sent difícil de detectar entre intercanvis descentralitzats i cada cop s’adapta cada cop més als algoritmes de detecció de bypass en plataformes centralitzades.
El Commonwealth of Independent States (CIS), un grup d’antigues repúbliques soviètiques, també va veure un fort augment dels comptes marcats.
MEXC va reportar identificar 6.404 comptes fraudulents de la regió al primer trimestre del 2025, un 245% més que l’any anterior.
Aquest augment posa de manifest la propagació geogràfica del sofisticat frau de cripto, impulsat per l’accés creixent a les plataformes comercials i l’aplicació limitada a través de les jurisdiccions.
Influents de les xarxes socials que alimenten esquemes de comerç fals
Mexc ha atribuït l’augment del frau cripto no només a la tecnologia, sinó també a la manipulació a través de les xarxes socials.
Segons la companyia, molts actors fraudulents es presenten com a influents o educadors comercials, sovint operant a través de grups de telegrames, servidors de discordits o canals de YouTube.
Aquestes anomenades comunitats són anells de frau coordinats que promouen estratègies de bombes i boletes, sovint deixant que els inversors minoristes no tinguin coneixement de pèrdues importants.
El director operatiu de l’intercanvi, Tracy Jin, va assenyalar que aquests grups han evolucionat més enllà de les estafes directes. En canvi, utilitzen contingut educatiu persuasiu per obtenir confiança i influir en el comportament comercial.
En plantejar -se com a experts, els defraudadors són capaços de donar forma al sentiment del mercat i el temps de les seves sortides de manera eficaç, utilitzant una inversió veritable al detall com a liquiditat.
MEXC també va subratllar que els inversors més joves són especialment vulnerables, especialment els que entren al mercat amb una educació financera limitada.
L’intercanvi diu que la majoria dels usuaris marcats eren de regions on l’alfabetització financera continua sent baixa, cosa que suggereix un vincle directe entre l’educació i la susceptibilitat al frau.
Mexc per llançar iniciatives d’educació regional
En resposta a l’augment de l’amenaça, MEXC ha anunciat una sèrie de campanyes educatives destinades a protegir els usuaris de pràctiques enganyoses.
Si bé va reconèixer que la tecnologia sola no pot solucionar el problema, la plataforma té previst invertir en programes de sensibilització que expliquin com detectar senyals de negociació falses, evitar trampes de bombes i cops i identificar les tàctiques d’enginyeria social.
Aquestes iniciatives s’adaptaran als mercats on el frau creixi més ràpidament, incloses l’Índia, Indonèsia i algunes parts de l’Europa de l’Est.
La companyia pretén col·laborar amb universitats locals, grups fintech i reguladors per millorar els coneixements de finançament digital entre els comerciants minoristes.
L’informe de Mexc subratlla un repte de la indústria més ampli: a mesura que Crypto es fa més accessible, la protecció dels usuaris de l’abús es fa més difícil.
Les darreres estadístiques de frau de la plataforma serveixen com a advertència per a intercanvis, reguladors i usuaris per igual, reforçant la necessitat de salvaguardes més fortes, transparència i educació dels inversors en curs.
