A finals de febrer, el govern nigerià va fer saber que pensava que 26.000 milions de dòlars s’havien mogut il·legalment a través de Binance fora del país el 2023. Aquesta estimació la va fer el governador del banc central del país, que va dir que la nació estava perdent els impostos dels no registrats. activitat criptogràfica.
Aquest és un extracte del butlletí The Node, un resum diari de les notícies de criptografia més importants de CoinDesk i més enllà. Pots subscriure’t per obtenir-ne el complet butlletí aquí.
Uns dies més tard, les autoritats del país van convidar dos executius de Binance: Tigran Gambaryan, que dirigeix el compliment de la delinqüència financera de l’intercanvi, i Nadeem Anjarwalla, gerent regional de l’empresa a Àfrica, al país per parlar del tema. Segons els informes, les autoritats van exigir que nomenessin els nigerians que negocien a la seva plataforma.
El 26 de febrer, Gambaryan i Anjarwalla van ser detinguts, però no acusats de cap delicte. Un tribunal va acceptar la sol·licitud de la Comissió de Delictes Econòmics i Financers de Nigèria de detenir els dos executius durant 14 dies i, tot i que estaven previstes comparèixer al tribunal el 4 d’abril, la BBC va informar que la detenció continuada de Gambaryan i Anjarwalla era “il·legal”.
Els dos van ser interceptats per agents de seguretat nacional després d’arribar al país amb el motiu que Binance opera il·legalment a Nigèria. Una setmana abans, el país es va traslladar a bloquejar l’accés a múltiples plataformes criptogràfiques amb l’objectiu d’enfortir els controls de divises i de capital de la seva moneda local, la naira, que es va estavellar.
Nigèria s’enfronta a una escassetat de dòlars, ja que la naira ha caigut al voltant d’un 70% respecte al dòlar verd des de l’any passat. El governador del Banc Central de Nigèria, Olayemi Cardoso, va nomenar Binance directament durant una conferència de premsa a finals de febrer, quan va anunciar una pujada rècord dels tipus d’interès per frenar la caiguda lliure de la naira.
Si Binance ha contribuït a l’empitjorament de la imatge econòmica de Nigèria, certament està pendent de debat, però, en la mesura que les autoritats del país estan detinguts executius de nivell mitjà, sembla que Nigèria està buscant armar fort l’intercanvi i fer servir els seus problemes financers.
En aquest moment, Binance és una mena de paria internacional. La borsa més gran del món recentment va acordar pagar una multa rècord de 4.300 milions de dòlars al Departament de Justícia dels EUA per delictes “horribles”, inclosa la facilitació del finançament del terrorisme i les pitjors coses que podeu fer en línia.
L’intercanvi ha estat expulsat d’innombrables països d’arreu del món i el seu director general fundador, la cara de Binance durant anys, Changpeng Zhao, va rebre l’ordre de dimitir i probablement s’enfronti a una presó federal. En altres paraules, és poc probable que a molts tribunals internacionals o millors oficines de negocis els importés si l’intercanvi va viure o va morir (això s’empitjora perquè l’intercanvi es resisteix a establir una seu a qualsevol comtat en concret).
Aleshores, és concebible que Nigèria vegi Binance com una cosa per extorsionar, una marca fàcil que cap ambaixada defensaria, i que molts estan predisposats a creure que probablement va facilitar transferències il·lícites o l’evasió fiscal al país. Val la pena assenyalar que, tot i que el govern nigerià es va moure per bloquejar l’accés a altres plataformes criptogràfiques, sembla que només Binance està sota el foc.
A principis de març, Bayo Onanuga, assessor del president nigerià, va suggerir que el país podria posar una multa de 10.000 milions de dòlars contra Binance, tot i que després va dir que estava mal citat i que encara no s’havia “finalitzat” res. Dilluns, el país finalment va arribar a carregar contra Binance per evasió fiscal.
El Servei Federal d’Hisenda de Nigèria va anunciar dilluns que Binance s’enfronta a quatre càrrecs per presumpta falta de pagament de l’impost sobre el valor afegit (IVA o impost sobre les vendes) i l’impost sobre la renda de les empreses, no presentar declaracions d’impostos i complicitat per ajudar els clients a evadir impostos a través de la seva plataforma. .
Gambaryan i Anjarwalla (que hauria escapat de la custòdia) van ser identificats com a acusats en el cas presentat al Tribunal Superior Federal d’Abuja, la capital del país, va dir l’agència tributària. Segons s’informa, en les seves converses inicials, les autoritats nigerianes van expressar dues preocupacions principals sobre Binance: que no pot rastrejar els diners que es mouen a través de l’intercanvi i que l’intercanvi estava pressionant la naira facilitant el comerç al seu mercat peer-to-peer.
Vegeu també: Nigèria acusa Binance d’evasió fiscal després d’una fugida d’executius detinguts
Binance va aturar tot el suport al seu mercat peer-to-peer a Nigèria a principis de març a causa de la pressió del govern del país. Aparentment, el servei va créixer en popularitat el 2021 després que l’expresident Muhammadu Buharithe va prohibir molta activitat criptogràfica al país. El juliol de 2023, la Comissió de Valors i Borsa de Nigèria va emetre una advertència sobre Binance, al·legant que “qualsevol públic inversor que tracte amb aquesta entitat” ho feia amb un “alt nivell de risc” de perdre el seu fons.
Tanmateix, el país no només està reprimint Binance. Bloomberg va informar que els agents “anti-empelts” havien estat arrestant comerciants de divises al carrer i altres operadors de divises suposadament sense llicència. Sens dubte, això afegeix context al fet que Nigèria ha demanat a Binance informació sobre els seus 100 principals usuaris del país, així com els últims sis mesos de l’historial de transaccions de l’intercanvi.
Binance va dir que quan es van arrestar Gambaryan i Anjarwalla havia cooperat prèviament amb agències nigerianes, responent a 626 sol·licituds d’informació de les forces de l’ordre durant els últims quatre anys. Fins i tot un equip es va dedicar a les sessions de formació de l’agència antiempelt a finals de l’any passat.
Vegeu també: Binance bloquejat per Philippines Securities Watchdog
Sens dubte, la situació econòmica de Nigèria podria haver estat agreujada per la cripto. Bitcoin i les monedes estables veuen nivells d’adopció i ús superiors a la mitjana als països que s’enfronten a la inflació i les turbulències econòmiques per una raó: la criptografia és una manera de sortir d’una mala situació. Pot ser per això que, el desembre de 2023, el Banc Central de Nigèria va aixecar la prohibició als bancs de participar en criptomonedes i va emetre directrius reguladores per als proveïdors de serveis d’actius virtuals. Això donaria a les autoritats un major control i informació sobre l’ús de la criptografia.
No obstant això, molts economistes veuen una confluència de factors que afecten la naira. Una economia ja feble es va empitjorar després que el president Bola Tinubu va relaxar les polítiques de divises del país i va tallar la fixació de la naira en un intent per atraure inversió estrangera i diversificar l’economia de la nació dependent del petroli. La inversió, malauradament, ha tardat a arribar (de fet, moltes empreses estrangeres marxen del país), i la naira ha caigut durant mesos.
És una història desoladora. El president Tinubu, que va prendre possessió el maig de 2023, s’ha compromès a donar suport a les empreses locals, invertir en infraestructures i fer front al problema dels terroristes gihadistes que tallen el transport marítim de Nigèria. Que la criptografia també sigui una prioritat nacional a l’igual de la pirateria és un senyal interessant per a tota la indústria criptogràfica, sigui legítima o no.
Per descomptat, Nigèria podria fer bé en donar la benvinguda a la indústria criptogràfica al país, cosa que ajudarà a impulsar una indústria de serveis financers i contribuirà a les arques nacionals. En particular, després de la detenció de Gambaryan i Anjarwalla, un portaveu de Binance va dir que Nigèria “encara no” era un dels seus principals mercats, tot i que el país, amb una població de més de 200 milions de persones, té “un potencial extraordinari i esperem continuar invertint”. allà.”
Tampoc no hi ha res inherentment dolent a perseguir una empresa que no ha pagat els seus impostos o que opera fora de la vista dels reguladors financers. Però, estimat senyor, apunteu a l’empresa, no als intermedis i directius amb famílies. En cas contrari, en comptes d’animar una investigació legítima, el món podria esperar que s’escapin més presos polítics.
