A mesura que s’acosta el final del 2024 a Turquia, on continuen els esforços reguladors pel que fa a les criptomonedes, s’ha fet un nou canvi.
Si bé aquesta regulació es va publicar avui al diari oficial, es van imposar noves obligacions als intercanvis de criptomoneda.
En conseqüència, ara les borses hauran de controlar constantment les seves transaccions i clients. A més, s’han augmentat els controls sobre les transferències de criptomoneda i s’han requerit els intercanvis per verificar la seva identitat per a transaccions de 15 mil TL o superiors.
En conseqüència, la verificació integral d’identitat s’ha fet obligatòria per a les transferències de criptomoneda que superin els 15 mil TL. En aquest context, el remitent haurà de presentar el seu nom, cognoms, dades del registre mercantil, adreça de cartera i número de ciutadania o passaport.
En les transferències entre intercanvis, si l’intercanvi que rep la transacció no pot confirmar la informació del remitent, pot classificar la transferència criptogràfica com a arriscada i tornar-la a enviar.
“Si no es pot obtenir informació suficient, es considerarà no realitzar la transferència, limitar les transaccions amb l’entitat financera en qüestió o rescindir la relació comercial”.
Es va afirmar que la nova regulació pretén prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
Està previst que aquestes noves regulacions entrin en vigor el 25 de febrer de 2025. Es va afirmar que aquests canvis integrals tenen com a objectiu fer que el mercat de la criptomoneda sigui més transparent i segur.
*Aquest no és un consell d’inversió.
