Els EUA Crypto Exchange FTX han presentat una demanda contra Dunamu, l’operador de la major intercanvi de Corea del Sud, per recuperar més de 53 milions de dòlars en actius.
La demanda, una part del procediment de fallida de FTX en curs, va ser presentada per la filial de FTX Alameda Research el 5 de novembre de 2024, amb el Tribunal de Falles dels Estats Units del districte de Delaware. El cas encara està pendent.
Per què FTX demandarà Dunamu?
La demanda presentada per FTX contra Dunamu és una “queixa per a la devolució dels actius i la violació de l’estada automàtica”. El nucli de l’afirmació és que Dunamu, a través del seu intercanvi de bitllets, manté els actius de FTX i els hauria de retornar.
Segons Alameda Research, la companyia va obrir comptes d’emmagatzematge d’actius digitals en intercanvis de cripto a tot el món. Va obrir aquests comptes no només en el seu propi nom, sinó també sota noms dels empleats o empreses de shell. El propòsit era crear un tipus de compte secret.
Descobrint un “compte secret”
Alameda afirma que algú va obrir un d’aquests comptes secrets a Upbit amb el nom de Yang Jai Sung i una adreça de correu electrònic, Soyuncharles88@gmail.com.
FTX al·lega que el compte era un compte secret d’Alameda. Això es basa en una conversa de missatgeria interna del març del 2022, on un empleat d’Alameda va dir: “L’autenticació de la UPBit està completa”. La firma també va assenyalar que l’adreça de correu electrònic de Seoyuncharles88 es va reenviar automàticament a una adreça d’Alameda.
A més, FTX afirma que Yang Jai Sung és el pare de Charles Yang, el comerciant principal de Genesis Block. Es tracta d’una filial d’Alameda i la reclamació es basa en una demanda entre FTX i Genesis Block.
FTX va ingressar al procediment de fallida el novembre de 2022 després de les revelacions del mal ús del fons i les irregularitats de la comptabilitat. Utilitzar els fons dels clients a través de la seva filial, Alameda, va ser un punt de contenció important. Com a resultat, el fundador Sam Bankman-Fried (SBF) va ser condemnat a 25 anys de presó el març del 2024.
FTX reclama que va sol·licitar la devolució dels actius de Dunamu diverses vegades, però Dunamu no ha complert sense una raó vàlida. FTX va fer la primera sol·licitud el 16 de novembre de 2022 i una segona el gener del 2023, però no va rebre cap resposta.
La caixa s’escalfa
Segons la denúncia, Dunamu va respondre el juliol de 2023, dient que ni tan sols podia confirmar el compte de recerca d’Alameda. Va exigir la prova que Alameda Research controlava el compte.
Tot i que Alameda Research va proporcionar documentació, Dunamu els va notificar que els “materials enviats eren insuficients”. La companyia no procediria sense que un document demostrés un contracte entre Alameda i Yang Jai Sung.
FTX va explicar que el testimoni del judici penal de SBF incloïa una declaració que un “deute de 8.000 milions de dòlars es va ocultar a través del compte de Seoyuncharles88”.
FTX també va adjuntar una declaració jurada de l’ex -directora general d’Alameda Research, Caroline Ellison. A la declaració jurada, va declarar que “un dels comptes d’Alameda era un compte d’opinió registrat amb el correu electrònic de Seoyuncharles88 i que Alameda controlava, utilitzava i finançava aquest compte”.
Un representant de Dunamu va dir a BeIncrypto que “el compte interrogat actualment està congelat a causa de problemes contra el blanqueig de diners”, afegint, “Dunamu es troba en el paper de la custòdia dels actius virtuals congelats”.
L’escàndol “Compte Secret” de la publicació: per què FTX vol 53 milions de dòlars de Upbit va aparèixer per primera vegada a BeIncrypto.
