Pressió regulatòria empeny Binance a buscar seu física

La pressió regulatòria que plana sobre Binance, l’exchange més gran de bitcoin (BTC) i criptomonedes del mercat, està empenyent aquesta empresa a ubicar un país on establir la seva seu central. Un canvi abrupte respecte a la política del seu exlíder, Changpeng Zhao.

Durant la seva participació a l’esdeveniment Paris Blockchain Week 2024, Richard Teng, el nou director executiu de Binance, va revelar que actualment estan estudiant “algunes jurisdiccions” per finalment radicar-se.

“Estem parlant amb jurisdiccions, algunes estan sota consideració”, va dir Teng, que va assumir les regnes de l’exchange el novembre del 2023, tan bon punt Zhao renunciés al seu càrrec després de declarar-se culpable de delictes federals als Estats Units.

Fins a la seva sortida, Zhao mai no va mostrar gran interès per donar-li una seu física a l’exchange de bitcoin i criptomonedes. De fet, diverses vegades va expressar rebuig per aquesta possibilitat.

Si bé el 2021 Zhao va dir que aquesta companyia tindria “oficines centralitzades” per “facilitar la feina dels reguladors”, mai no es va complir aquest objectiu i, al sol d’avui, Binance no té una seu central per a les operacions.

Teng, però, va aclarir que la recerca d’una jurisdicció per establir les oficines centrals de Binance no és una tasca senzilla. Com ho veu, “no és tan fàcil com simplement triar un país”.

Per ell, hi ha una “multitud de factors” que han de ser sospesats i avaluats abans d’escollir un país per establir bases. “On és el valor que se li dóna al nostre conjunt de productes? Quines són les jurisdiccions que tenen regulacions que poden atendre el nostre conjunt de productes, el nostre conjunt d’usos?”, va qüestionar Teng.

En opinió de l’executiu, l’empresa al seu càrrec ara està buscant sostenibilitat, per això emfatitzaran els seus esforços per un “major compliment”mitjançant un programa regulador “molt sòlid”.

Binance sota la mira

Amb la recerca d’un país per establir la seu central de Binance i els esforços per ampliar el compliment regulatori, sembla que l’empresa respongui al fet que 5 països del món estan investigant aquest exchange per, entre altres coses, delictes financers.

Estats Units, Nigèria, França, Brasil i Filipines van posar les seves mires sobre l’exchange més gran de bitcoin i criptomonedes per volum d’operacions, acusant l’entitat de incórrer en rentat de diners i finançament al terrorisme. També hi ha acusacions d?estafa i frau contra els inversors.

Binance va ser multada per les autoritats dels Estats Units l’any passat. Va haver de pagar USD 4.300 milionsla sanció monetària més gran alguna vegada imposada per aquest país a una entitat financera relacionada amb criptomonedes.

El mateix Zhao, exdirector executiu de Binance, va haver de pagar els Estats Units per la comissió de delictes financers. Si escau, va ser multat amb USD 50 milions. L’empresari espera l’audiència condemnatòria, que se celebrarà a mitjans de maig. Podria enfrontar-se a 18 mesos de presó o més.

Cap a Àfrica, a Nigèria, les autoritats van anar més enllà i van capturar executius de Binance. després de ser convidats a una presumpta reunió. La Comissió de Borsa i Valors d’aquesta nació assenyala aquesta empresa d’operar il·legalment.

Un dels detinguts va aconseguir escapar-se de les autoritats, mentre que un altre es manté en custòdia fins ara. Tots dos van denunciar recentment la presumpta violació dels seus drets humans en ser retinguts al país africà.