Un informe compartit amb Crypto.News demostra que un dels intercanvis de cripto més grans va rebre al voltant de 80 milions de dòlars a Stablecoin de Tether de l’intercanvi vinculat a Hamas.
Quatre intercanvis importants de criptomoneda, inclosos Binance i Gate.io, van rebre col·lectivament 78 milions de dòlars en lligam (USDT) mitjançant “transaccions indirectes” vinculades a una empresa sancionada per Israel per haver ajudat a Hamas, segons una recent investigació de la firma forense de Blockchain Global Ledger Shared Shared Shared. amb cripto.news.
A finals de gener, l’Oficina Nacional d’Israel per al finançament del terror va ordenar la confiscació de carteres i comptes de cripto vinculats a la Companyia de Dubai per a l’intercanvi, també coneguda com El-Kahira per a la negociació general. L’ordre del 26 de gener acusa la companyia de proporcionar un suport “assistència substancial” a Hamas, que es classifica com a organització terrorista.
“Hem analitzat les dades de la cadena i hem identificat que les troballes associades a l’intercanvi de pressupostos (la vinculada a HAMAS) es van transferir a diverses entitats, i es va enviar una part important a intercanvis centralitzats com Binance i altres.”
Un portaveu de Global Ledger
L’informe de recerca realitzat per la firma blockchain va identificar que quatre grans intercanvis centralitzats i una plataforma de processament de pagaments van rebre aproximadament 78 milions de dòlars en USDT a la xarxa Tron, indirectament de l’entitat sancionada entre l’1 de gener de 2024 i el 13 de febrer de 2025.
Informe de contrapartida GL per a Dubai Company per a Exchange. Transaccions entre l’1 de gener de 2024 – 13 de febrer de 2025 | Font: Global Ledger
Binance va rebre la participació més gran, amb 46,9 milions de dòlars en USDT, seguida d’OKX (17,7 milions de dòlars), Huione Pay (11 milions de dòlars) i GATE.IO (8,7 milions de dòlars). L’informe també es trobava entre els destinataris, amb aproximadament 4,6 milions de dòlars USDT.
L’informe també destaca les transaccions que impliquen Garantex, un intercanvi vinculat al rus sancionat pel Tresor dels Estats Units, assenyalant que es van rebre més de 2,1 milions de dòlars en USDT de Garantex, mentre que s’hi van transferir aproximadament 1,2 milions de dòlars USDT.
Segons Global Ledger, l’entitat va processar més de 155 milions de USDT abans que les sancions NBCTF entressin en vigor.
A partir del temps de premsa, no està clar si les plataformes en qüestió van congelar els fons, com a portaveu de Global Ledger va declarar que “no poden confirmar si els diners es van congelar o no es van congelar fins que les autoritats israelianes van intervenir”. Crypto.News es va posar en contacte amb Binance, Okx, Bybit i Gate.io per fer comentaris, però no havien rebut resposta en el moment de la publicació. Actualitzarem l’article si tornem a escoltar.
Al juliol de 2024, els analistes d’una altra firma d’intel·ligència blockchain Ellíptic van revelar que la garantia gegant del gegant cambodjà, parcialment vinculada a la família dominant cambodjana, ha aparegut com a centre per a comerciants que proporciona serveis de blanqueig de diners. Els analistes de la firma forense Blockchain Chainalysis també asseguren que Huione Garantia ha processat 70 mil milions de dòlars en transaccions criptogràfiques des del 2021 i es creu que té un paper important en el suport de les estafes com la carnisseria de porc.
Llegiu -ne més: Israel congela activament els comptes de cripto pertanyents a Hamas
