Garantex, un intercanvi de cripto rus popular entre les bandes de ransomware i els mercats de Darknet, ha estat retirat en una operació internacional de la llei, segons un anunci de divendres del Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ).
Dijous, una coalició d’agències d’aplicació de la llei dels Estats Units, Alemanya i Finlàndia van apoderar -se dels dominis i servidors de Garantex i van congelar gairebé 28 milions de dòlars en cripto lligat a l’intercanvi amb l’ajuda de l’emissor de Stablecoin Tether.
L’Oficina del Control d’actius estrangers (OFAC) del Tresor dels Estats Units va sancionar Garantex el 2022, acusant l’intercanvi de facilitar conscientment el blanqueig de diners per als actors de ransomware, inclosos els mercats de Basta i Black Basta, i els mercats de Darknet com Hydra, que, abans del seu tancament del 2022, va ser una vegada el mercat més gran del món.
Les sancions van tenir poc o cap efecte sobre Garantex, segons les dades de la firma Blockchain Sleuting El·líptic, que va ajudar els Estats Units en la seva investigació, la borsa va processar més de 60 mil milions de dòlars en transaccions de cripto després de ser sancionades. En total, la borsa ha transaccionat més de 96 milions de dòlars.
Segons els documents judicials, Garantex va recopilar pràcticament cap informació sobre el vostre conegut (KYC) sobre els seus clients, permetent als delinqüents utilitzar els seus serveis sense controlar i els comptes es van registrar als clients que utilitzaven noms com “drogues”, “pirates pirates”, “talibans”, “caixa de caixa, netejes” i “Déu”.
A més dels actors de ransomware i els mercats de Darknet, la clientela de Garantex va incloure presumptament la plantilla de pirateria sancionada per l’estat de Corea del Nord, el Grup Lazarus, que va estar al darrere de la gran quantitat de 1.500 milions de dòlars el mes passat, així com els oligarques russos, que van utilitzar el servei per evadir els santuaris internacionals relacionats amb la guerra a Ukraine. Les companyies d’evasió de sancions internacionals sofisticades, com TGR Group, que s’adapten a les elits russes, han estat lligades a Garantex.
Després de la confiscació dels servidors i dominis de Garantex, dos dels seus operadors han estat carregats criminalment als Estats Units per les seves connexions amb l’intercanvi.
El resident nacional i rus de Lituans, Aleksej Besciokov, de 46 anys, ha estat acusat de conspiració de blanqueig de capitals, conspiració per violar sancions i conspiració per operar un negoci de transmissió de diners sense llicència. Aleksandr Mira Serda, de 40 anys, un ciutadà rus que actualment resideix als Emirats Àrabs Units, ha estat acusat de conspiració de blanqueig de diners.
