- El tribunal federal va ordenar a William Koo Ichioka pagar 31 milions de dòlars en restitució i 5 milions de dòlars en sancions monetàries.
- El resident de Nova York va ser acusat i condemnat a pagar els 36 milions de dòlars totals per estafar a les víctimes en un esquema de divises i cripto.
Un home de Nova York ha de pagar un total de 36 milions de dòlars per estafar a les víctimes en un esquema que inclou divises i cripto.
En un comunicat de premsa del 20 de setembre, la CFTC va dir que William Koo Ichioka, abans de San Francisco, pagarà 31 milions de dòlars en restitució a les víctimes del seu esquema fraudulent i 5 milions de dòlars en sancions monetàries civils.
La multa va ser dictada pel jutge Vince Chhabria del Tribunal de Districte dels Estats Units per al Districte Nord de Califòrnia en una ordre donada el 19 de setembre.
CFTC va presentar càrrecs contra Ichioka el juny de 2023
La CFTC va presentar una acció civil d’execució contra Ichioka el juny de 2023. Els càrrecs van implicar la sol·licitud fraudulenta i el robatori de més de 21 milions de dòlars a més de 100 participants del grup de productes bàsics. Ichioka va admetre els càrrecs i va acceptar una ordre de judici.
Les denúncies contra Ichioka relacionades amb un esquema del 2018 que va mentir a participants desprevinguts en fons d’inversió.
La persona va afirmar que els inversors obtindrien un rendiment del 10% dels seus fons cada 30 dies. Tanmateix, això no va passar i Ichioka va combinar els fons de les víctimes amb els seus propis diners, utilitzant aquests fons en despeses personals com ara lloguer, joies i vehicles de luxe.
“Per ocultar la seva activitat fraudulenta, Ichioka va exagerar el valor dels actius que tenia generant documents financers falsos i presentant extractes de compte falsos als participants”, va assenyalar CFTC en el comunicat de premsa.
Causa penal paral·lela
Ichioka també es va declarar culpable dels càrrecs presentats pel Departament de Justícia el juny de 2023, amb el cas paral·lel a la denúncia de CFTC. Els càrrecs incloïen frau electrònic, declaracions d’impostos falses i frau de productes bàsics. Pels cinc càrrecs, el tribunal va condemnar Ichioka a 48 mesos de presó.
També va rebre una condemna en llibertat vigilada de 5 anys. El tribunal va imposar una multa de 5 milions de dòlars i una restitució de 31.330.715,86 dòlars.
El 14 d’agost de 2023, el tribunal va ordenar una ordre permanent i va prohibir a Ichioka qualsevol violació futura. També se li va prohibir operar en qualsevol mercat regulat per CFTC o registrar-se amb el regulador.
Segons la CFTC, aquesta ordre i la sanció monetària marquen el final de l’acció d’execució de la CFTC contra el resident de Nova York.
