Les autoritats taiwaneses han cobrat quatre executius alts de la plataforma de gestió d’actius digitals Steaker per haver suposat una recaptació de 1.48 milions de dòlars NT (45,8 milions de dòlars) mitjançant esquemes d’inversió de criptocurrency no autoritzats. La Fiscalia de Taipei va confirmar dijous els càrrecs, assenyalant les regles de la Llei bancària sobre la presa de dipòsits sense llicència.
El fundador de Steaker, Huang Weixuan, el responsable de tecnologia XIU Minjie, el director de màrqueting Lu Tianxin, i el responsable d’operacions Pan Yiting s’enfronten a càrrecs sobre l’operació.
La fiscalia ha sol·licitat al tribunal que penalitzi la companyia en virtut de la Llei bancària. Tot i això, Huang, que ha estat alliberat sota fiança, també s’enfronta a càrrecs addicionals per una mala conducta financera que impliqui fons d’inversors.
Com presumptament, Steaker va obtenir fons amb fins a un 88% de retorn promeses
Segons els fiscals, Steaker va operar múltiples plans d’inversió en moneda virtual a partir del 2019, prometent rendiments dels inversors que oscil·len entre el 3,5% i el 88% anuals. La companyia va recaptar fons en Tether, Bitcoin i Ethereum mentre reclamava que les inversions estaven protegides per un Fons de Seguretat d’actius dels usuaris o SAFU, en col·laboració amb la firma de seguretat Cybavo.
Relacionat: Evitar un altre FTX? L’assessor de Vanuatu explica l’objectiu de New Crypto Law
Els càrrecs al·leguen que Steaker va assegurar als inversors de Principal i Protecció dels interessos, els reguladors de pràctiques han interpretat com a presa de dipòsits sense llicències adequades. Durant tres anys, els plans van atreure centenars de milions de dòlars a Nova Taiwan.
Fiscals: fons inversors de Steaker enviats a FTX, perduts en col·lapse
Els investigadors denuncien que un cop els fons dels inversors van assolir un cert llindar, van ser traslladats a les carteres sota el control de Huang sobre FTX. Segons la fiscalia, aquests fons es van utilitzar per a la negociació rendible i els préstecs de gran rendibilitat per capturar diferències de preus.
I quan FTX es va esfondrar el novembre de 2022, Steaker va perdre l’accés als seus fons i no va poder complir les obligacions dels inversors. Les troballes addicionals mostren que una part dels actius virtuals es va redirigir de FTX a comerciants de moneda privada i es van utilitzar per cobrir els sous per als empleats de Steaker.
Fundador de Steaker: Els dipòsits de Crypto Actius estan en virtut de la llei de Taiwan?
Huang Weixuan va respondre als càrrecs d’una publicació de Facebook, afirmant que el model d’operacions i el model d’operacions de multi-cadena de Steaker no s’ha de classificar com a blanqueig de diners.
Relacionat: Esquema de cripto de Corea del Nord: el treballador es disfressa fons militars
La companyia també va expressar la seva preocupació per la interpretació dels fiscals de la Llei bancària, particularment la seva decisió d’equiparar els actius virtuals amb la licitació legal en virtut de la llei.
Renúncia: La informació que es presenta en aquest article només és amb finalitats informatives i educatives. L’article no constitueix consells financers ni consells de cap tipus. COIN Edition no es fa responsable de les pèrdues que es produeixen com a resultat de la utilització de contingut, productes o serveis esmentats. Es recomana als lectors que tinguin precaució abans de prendre mesures relacionades amb l’empresa.
