Una figura obscura, que es creu que va dirigir l’intercanvi europeu recentment fallit Zondacrypto, ara s’amaga a Dubai.
Les pèrdues directes per la caiguda de la plataforma de comerç de monedes, una de les més grans de la seva regió, s’acosten als 100 milions de dòlars, però el total probablement sigui més alt.
El veritable cap de Zondacrypto identificat a Polònia
El director executiu de la borsa d’arrel polonesa Zondacrypto, que va patir un col·lapse espectacular el mes passat, ha estat només una figura de proa.
Això és segons publicacions a Polònia, on la plataforma amb llicència d’Estònia era el principal lloc de negociació d’actius digitals fins fa poques setmanes.
El seu conseller delegat, Przemysław Kral, ha estat desaparegut des que va negar els informes que les reserves de l’empresa havien caigut més d’un 99% durant els últims mesos.
Inicialment es pensava que Kral havia fugit a Israel, on és ciutadà, per evitar l’extradició. Resulta que ara es troba als Emirats Àrabs Units.
Aquesta setmana, un important mitjà de notícies polonès, Onet Wiadomości, va revelar que el gerent oficial de Zonda es troba a Dubai, juntament amb un home identificat com Marian W.
Més conegut pel seu sobrenom Maniek, aquest últim era el millor gos del negoci criptogràfic, mentre que Kral era només un “home de front”, va donar a conèixer el lloc web.
També va ser el creador real de l’intercanvi, afegeix l’article, citant una font de la Fiscalia Nacional de Polònia familiaritzada amb la investigació en curs.
La plataforma de comerç de monedes va començar com a BitBay el 2014, un proveïdor de serveis criptogràfics fundat per Sylwester Suszek, que més tard la va vendre. Onet afirma que també era un titella.
Maniek va presentar Suszek al seu amic, l’advocat Przemysław Kral, que va canviar el nom de l’intercanvi a Zondacrypto quan es va fer càrrec de la seva gestió el 2021.
Aleshores, Kral va traslladar la seva seu a Estònia, i des de llavors la plataforma ha estat operada per BB Trade, una entitat registrada a l’estat bàltic.
Suszek va desaparèixer sobtadament a la primavera de l’any següent. Va ser vist per última vegada en un dipòsit de combustible propietat de Maniek a la ciutat de Czeladź. Els investigadors polonesos sospiten que és mort.
El canvi polonès s’executa des de Mònaco amb diners russos
Les publicacions poloneses remarcaven que Marian W., que estirava els fils de Zonda, no és una figura del tot nova de la saga, que fa mesos que es desenvolupa.
El gener d’aquest any, el canal TVN24 va afirmar que Maniek era probablement el que gestionava el negoci i, segons es diu, ho va fer des de Mònaco.
Aquesta setmana, les autoritats judicials del Principat han iniciat la seva pròpia investigació de blanqueig de capitals a l’empresa, coneguda a la ciutat-estat pels seus patrocinis esportius, segons informa Cryptopolitan.
També hi ha una connexió russa en aquest cas. Citant l’Agència de Seguretat Interna (ABW) del país, Gazeta Wyborcza va escriure recentment que Zondacrypto estava controlada per la famosa banda Tambov.
El grup de màfia amb seu a Sant Petersburg, un dels més antics i més grans de Rússia, suposadament va ajudar a Sylwester Suszek quan el 2018 tenia dificultats financeres i va pagar l’adquisició.
Segons el diari, els accionistes de Zonda van ser presentats als russos per un empresari polonès que treballava amb ells al mercat del combustible.
Aquesta ja no és una història sobre un intercanvi polonès que es va ensorrar a causa d’una mala gestió, va comentar el portal Bitcoin.pl, que va transmetre les troballes d’Onet. Va afegir:
“És una història sobre com un home acusat de liderar un grup criminal internacional implicat en el comerç il·legal de combustible va estar suposadament darrere de l’intercanvi de criptomonedes més gran de Polònia des del principi”.
Uns 30.000 polonesos podrien haver estat víctimes de l’accident, segons el ministre de Justícia de Polònia, Waldemar Żurek, que va qualificar Zonda d’un “esquema piramidal”.
Les estimacions preliminars suggereixen que les seves pèrdues ascendeixen a almenys 350 milions de zlotys (més de 97 milions de dòlars en el moment d’escriure aquest article), però el total és probablement molt més alt.
Això no inclou 4.500 BTC en una cartera, l’accés a la qual es va perdre quan Suszek va desaparèixer, segons Przemysław Kral, que va dir que mai li van lliurar les claus.
Zondacrypto també es troba al cor d’un conflicte polític important sobre la regulació de la criptografia entre el govern del primer ministre Donald Tusk i el president Karol Nawrocki i els seus aliats al parlament.
