Veneçuela arresta i investiga tres banquers per la trama Pdvsa-Cripto

El govern veneçolà va posar sota arrest tres dels accionistes principals del banc privat Bancamiga, que estan sota investigacions per la seva presumpta vinculació amb l’esquema multimilionari de corrupció governamental Pdvsa-Cripto.

Es tracta de Daniel José, Levin Salvatore i Carmelo De Grazia Suárez, banquers principals de Bancamiga, una entitat financera creada l’any 2007, amb actualment més d’1 milió de comptes oberts.

D’acord amb allò informat pel regulador bancari veneçolà, la Superintendència Nacional de Bancs (Sudeban), el Ministeri Públic va dictar ordres d’aprehensió contra els banquers, les quals es van executar divendres passat 19 d’abril.

Sudeban va explicar en un comunicat aquest dilluns 22 d’abril que la detenció dels empresaris respon que “van participar en aquesta greu trama de corrupció”, la qual supera els USD 16.000 milionsd’acord amb estimacions oficials.

Segons el que han indicat periodistes locals, les ordres d’aprehensió contra els banquers van ser expedides pel Tribunal Especial 2 Contra el Terrorisme. S’estima que els banquers siguin imputats per diferents delictes, com ara traïció a la pàtria, profit o distracció de diners, valors o béns públics, presa de relacions o influències, legitimació de capitals i associació per delinquir.

Es tracta dels mateixos delictes que van ser imputats contra l’exministre de Petroli, Tareck El Aissami, el també exministre de Finances, Simón Zerpa i l’empresari Samark López. Tots ells, detinguts per les autoritats veneçolanes per estar presumptament vinculats a la trama de corrupció Pdvsa-Cripto.

Pdvsa-Cripto és el nom que el govern veneçolà li va assignar al cas de corrupció governamental més gran registrat alguna vegada amb criptomonedes. Segons l’administració chavista, es va tractar d’una xarxa de persones en què presumptament es venien barrils de petroli per via il·legal i les divises obtingudes per aquest negoci tèrbol, es convertien en criptomonedes per dificultar-ne el rastreig.

A l’esquema van participar persones vinculades a l’estatal Petrolis de Veneçuela (Pdvsa) i la Superintendència Nacional de Criptoactius (Sunacrip). Per aquesta trama, les autoritats del país caribeny han arrestat més de 50 persones. Destaquen figures polítiques, així com empresaris i, ara, banquers veneçolans acusats de participar en el desfalc a la nació.

A més, la trama va derivar a la intervenció de Sunacrip. L’organisme porta més d’1 any sota una reestructuració ordenada per l’Executiu veneçolà. Això va comportar a les autoritats paralitzaren els permisos per a la mineria de bitcoin (BTC) i les criptomonedes a Veneçuela.

Segons les autoritats, encara estan rastrejant part dels diners que van ser aparentment robats pels imputats. El president veneçolà Nicolás Maduro a més va dir que el que s’ha recuperat, s’ha invertit en les missions i els programes socials del seu govern.