L’ecosistema de bitcoin (BTC) i les criptomonedes és protagonista del cas més gran de corrupció governamental alguna vegada registrat. Es tracta de la trama Pdvsa-Cripto que es va gestar a Veneçuela i que va costar la pèrdua de diversos milers de milions de dòlars al tresor nacional.
Com va ser informat per CriptoNoticias el dimarts 9 d’abril, els darrers integrants d’aquest esquema de corrupció, en què van participar persones de l’alt govern veneçolà, van ser capturats per les autoritats.
A tots se’ls acusa de formar part d’una trama multimilionària en què les criptomonedes van tenir especial participació. Sobre ells pesen diferents delictes, com a traïció a la pàtria i associació per delinquir.
Fa més d´un any
Tot va iniciar el març del 2023, quan les autoritats veneçolanes van revelar l’esquema de corrupció Pdvsa-Cripto. En aquesta trama es van veure immerses dos institucionals nacionals. Es tracta de l’estatal Petrolis de Veneçuela SA i la –fins ara intervinguda–, Superintendència de Criptoactius (Sunacrip).
D’acord amb les investigacions, que ja es van estendre durant més d’un any, els integrants de la trama corrupta, presumptament van vendre vaixells petroliers de manera il·legal. Tot això, suposadament sota l’anuència de Tareck L’Aissami, que llavors era president de Pdvsa i ministre de Petroli.
Segons la investigació, els diners provinents d’aquests negocis tèrbols esdevenien criptomonedes per dificultar la traçabilitat. Una cosa en què, aparentment, la Sunacrip jugava un paper important per ser l’entitat que, fins aquell moment, s’encarregava de la regulació de l’ecosistema emergent a Veneçuela.
Va ser a partir que es va rellevar la trama de corrupció que el govern veneçolà, encapçalat per Nicolás Maduro, va ordenar la reestructuració de Sunacrip. Des d’aquell moment una junta administradora designada per l’Executiu s’encarregaria de reordenar l’oficina reguladora. D’aquesta intervenció ha passat més d’un any i, fins ara, no se sap quina serà la destinació daquest ens regulador.
Segons la informació subministrada per la Fiscalia General de la República, a la trama de corrupció van participar al voltant de 54 persones, totes acusades i imputades per la justícia veneçolana. Destaquen, a més de l’Aissami, altres funcionaris, com ara l’exdiputat oficialista Hugbel Roa, l’exministre d’Economia Simón Zerpa, l’expresident de Sunacrip, Joselit Ramírez, i empresaris com Samark López.
L’esquema va tenir un impacte important a nivell econòmic, considerant que a l’inici de l’escàndol es va revelar el robatori d’uns 3.000 milions de dòlars. Encara que després la fiscalia va confirmar la recepció d’uns USD 4.000 milions producte d’exportacions petrolieres facturades entre el gener del 2020 i el març del 2023. Temps on van haver d’haver arribat més de USD 21.000 milions a les arques veneçolanes.
Una alteració a l’economia
Tal com ho va explicar el fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, les accions d’aquesta “estructura delictiva” van produir una alteració a l’economia del país i van evadir totes normatives financeres del Banc Central de Veneçuela.
“Portant amb si la inestabilitat de la moneda nacional, alimentant l’increment del mercat negre de divises i causant danys a l’Estat veneçolà”, va dir el fiscal.
Segons Saab, els implicats a l’esquema corrupte rebien els dividends de la venda de cru i transaven aquestes sumes de diners en diferents divises estrangeres que convertien criptoactius i es mobilitzaven mitjançant l’exchange de criptomonedes Kraken.
I allà una cosa notable, ja que des que van iniciar les investigacions, mai no s’havia esmentat algun exchange o empresa del sector de les criptomonedes. Es tracta, en efecte, de la primera vegada que les autoritats veneçolanes nomenen una companyia de bitcoin i criptoactius que s’hauria vist involucrada, de manera indirecta, a la trama de corrupció.
D’acord amb Saab, el fet que els fons es moguessin a l’exchange Kraken, els diners sinistrats es va tornar “indetectable per als organismes supervisors”.
Davant la menció del fiscal veneçolà, CriptoNoticias va intentar comunicar-se amb l’exchange Kraken per conèixer la seva postura sobre la presumpta vinculació amb la trama de corrupció Pdvsa-Cripto. Tot i això, l’empresa, amb seu al Canadà, no va respondre a una sol·licitud de comentaris.
Un cas inèdit a Veneçuela i l’ecosistema en general
L’esquema de corrupció Pdvsa-Cripto és un cas inèdit en la història veneçolana, considerant que és la primera vegada que es fan servir les criptomonedes per desviar i amagar fons públics.
Ja des del 2017, el govern veneçolà veia els avantatges de l’ecosistema de bitcoin, sobretot per les facilitats que atorga per evadir les sancions econòmiques i monetàries que pesen sobre aquesta nació des de fa uns quants anys.
Posteriorment es va crear la Sunacrip, a més de l’aprovació de tota una regulació que legalitza l’ús de criptomonedes a Veneçuela. Tot això va posicionar el país com a pioner en la regulació del mercat de bitcoin.
No obstant això, la trama de corrupció va paralitzar parcialment la indústria de criptomonedes a Veneçuelaa causa de la intervenció del principal regulador, la Sunacrip.
De la mateixa manera, l’esquema Pdvsa-Cripto és inèdit per a l’ecosistema de bitcoin. I és que fins ara no s’havia tingut registre d’alguna trama de corrupció governamental que involucrés de forma directa les criptomonedesalmenys no de la magnitud com ha succeït a Veneçuela.
