World Liberty Financial ($WLFI), la criptoempresa copropietat per la família Trump, va anunciar una associació amb una xarxa de cadena de blocs anomenada AB, menys d’un mes després que el govern dels EUA sancionés més de 140 persones i entitats vinculades al que va descriure com una de les organitzacions criminals més grans d’Àsia.
Però, segons el Wall Street Journal (WSJ), el projecte insígnia d’AB a Timor Oriental va implicar tres persones sancionades en aquesta repressió, i va plantejar preguntes sobre la diligència deguda en les ofertes de criptografia vinculades a Trump.
L’associació i els seus vincles amb un informe sancionat
La col·laboració, anunciada el 12 de novembre de 2025, va donar a AB el dret de portar la moneda estable USD1 de World Liberty a la seva xarxa blockchain.
La publicació d’AB a X aleshores la va descriure com un moviment per enfortir l'”ecosistema DeFi i pagaments” de la plataforma. Però el WSJ diu que l’empresa, fins fa poc, també havia promogut un “resort temàtic blockchain” previst a la nació del sud-est asiàtic de Timor-Leste, que tenia profunds vincles amb persones que el Tresor dels Estats Units acabava de posar a la llista negra.
L’empresa turística, AB Digital Technology Resort, era propietat majoritària de Yang Jian, un ciutadà de Xipre sancionat pel Tresor dels Estats Units per haver ajudat, suposadament, el conseller delegat del Prince Group, Chen Zhi, a desenvolupar un complex turístic separat a Palau, descrit per Treasury com una “inversió depredadora”.
Yang Yanming, el director general del complex, també va ser sancionat, així com Shih Ting-yu, un taiwanès identificat com a treballant en el projecte. Tots tres van ser apartats de l’empresa poc després que s’anunciessin les sancions del 14 d’octubre, segons mostren documents corporatius, i cap d’ells ha estat acusat.
Se suposa que Prince Group, amb seu a Cambodja i acusat pel govern dels Estats Units d’executar almenys deu complexos d’estafa violents, ha robat milers de milions de víctimes mitjançant esquemes de “carnisseria de porcs”, que són relacions en línia cultivades al llarg del temps abans que es prenguin els diners de la víctima.
També us pot agradar:
- Justin Sun demanda la World Liberty Financial vinculada a Trump per congelació $WLFI Fitxes
- Com el músic va perdre 5,92 BTC a l’aplicació Fake Ledger
- BlockDAG sota el foc com a investigador al·lega una estafa de 300 milions de dòlars
Qui hi ha darrere d’AB i què diu World Liberty
Segons l’informe del WSJ, la xarxa AB es presenta com a descentralitzada, amb entitats a Irlanda i les Illes Caiman, però els investigadors van identificar dos empresaris d’ètnia xinesa com les seves figures centrals: Sui Chenggang, el propietari efectiu de l’empresa AB a les Illes Caiman, i Lin Xiaofan, un empresari nascut a Guangdong que viatja amb el seu propi passaport al món de St. Kitts, Liberty i Su Nevis. executius.
Sui va signar un MoU amb World Liberty el 17 de setembre de 2025 i afirma que el complex de Timor-Leste “no es va discutir” durant aquestes converses.
Mentrestant, els advocats de World Liberty han dit que la firma va dur a terme la diligència deguda sobre AB i “no es va informar del complex ni de les persones que hi havia darrere”. La companyia va dir que només es va assabentar de la connexió d’AB amb el projecte de Timor Oriental el gener de 2026.
“Les afirmacions que intenten vincular World Liberty Financial amb persones sancionades són infundades i falses”, van dir els advocats.
AB, per la seva banda, va afirmar que el complex va ser el resultat d’un memoràndum d’entesa separat que es va cancel·lar al novembre, abans d’arribar a “una fase d’implementació substancial”.
World Liberty també s’ha enfrontat a un escrutini en altres fronts. La companyia també ha estat demandada pel fundador de Tron, Justin Sun, que ho va al·legar $WLFI els membres de l’equip van congelar les seves fitxes i van amenaçar de cremar-les sense justificació, una disputa segons la companyia que es resoldrà als tribunals.
