Intercanvi de criptomoneda polonès Els problemes de Zondacrypto continuen augmentant.
Ja sota el foc després dels informes de retirades de clients congelades o retardades, la companyia divendres va provocar la ira del primer ministre Donald Tusk, que va dir al parlament que l’empresa havia patrocinat alguns polítics que s’oposaven a la regulació del mercat criptogràfic.
El bloqueig de la legislació per part d’alguns polítics va demostrar que seguien la línia de Zondacrypto, va dir Tusk abans d’una votació per anul·lar el veto del president Karol Nawrocki a la llei, segons un informe d’AP. L’intercanvi té vincles amb Rússia i prèviament havia proporcionat suport financer als legisladors, va dir.
Els comentaris de Tusk es van produir un dia després que el conseller delegat de Zondacrypto, Przemysław Kral, es va dirigir a X per desactivar les acusacions que l’empresa s’estava ajudant als fons dels inversors per augmentar les seves reserves en declivi.
En un comunicat i un vídeo publicats a la plataforma, Kral va dir que l’intercanvi tenia reserves suficients i posseeix una cartera de bitcoins amb uns 4.500 BTC, uns 330 milions de dòlars. Hi ha un problema, però: no pot accedir als fons perquè l’anterior propietari no va lliurar la clau privada i ara ha desaparegut.
Retirada endarrerida
Kral va dir que va revelar l’adreça de la cartera per “escurçar les acusacions infundades de suposada apropiació indeguda de fons”. L’antic conseller delegat Sylwester Suszek no va lliurar la clau el 2021, quan la propietat de l’intercanvi, llavors coneguda com BitBay, es va transferir i Kral es va fer càrrec. Suszek fa quatre anys que està desaparegut.
Zondacrypto s’ha enfrontat a informes de retirades de clients congelades o retardades des de finals de març, segons informes de notícies locals. Kral va negar qualsevol ús indegut dels fons dels clients i va dir que l’intercanvi continua sent rendible. Va donar a conèixer la cartera inaccessible per demostrar que l’intercanvi té reserves, va dir.
Kral va emmarcar la situació com a part d’una campanya més àmplia contra l’empresa, segons una traducció d’AI del seu vídeo polonès. Va assenyalar la suposada pressió política, la interferència normativa i la cobertura mediàtica coordinada que van contribuir a un augment de les sol·licituds de retirada.
L’anàlisi realitzada per la firma d’intel·ligència de cadena de blocs Recoveris i citada pels mitjans locals de notícies va trobar que els saldos de bitcoins a les carteres calentes vinculades a Zonda han caigut aproximadament un 99% des de mitjan 2024. En un moment donat, Kral va amenaçar amb accions legals contra els mitjans de comunicació polonesos que cobrien la situació.
El furor revifa la llarga polèmica que envolta l’empresa.
Els informes d’investigació polonesos, dirigits per la cadena TVN, el 2024 van identificar l’accionista Marek K., que tenia una participació del 35%, com un criminal condemnat a vuit anys de presó per complicitat en un assassinat de banda el 1995 i multat amb 45 milions de zlotys (12,5 milions de dòlars) per frau a l’IVA.
L’any 2019, l’Autoritat de Supervisió Financera (KNF) de Polònia va col·locar BitBay a la seva llista pública d’avís per activitats financeres no autoritzades.
El gener de 2025, l’Oficina de Competència i Protecció del Consumidor, l’agència de protecció del consumidor de Polònia, va iniciar una investigació -encara en curs- sobre BB Trade Estònia, propietari de Zonda, per “violar els interessos col·lectius dels consumidors”, va informar Fakt a principis d’aquest mes.
“Error fonamental”
En una publicació del 6 d’abril a X, Kral va dir que els informes de la caiguda de les reserves van derivar d’un “error analític fonamental” en centrar-se només en les carteres calentes. En aquell moment, Zonda era una “entitat estable, solvent i segura”.
Pel que fa als retards de retirada, va dir que en un moment donat la plataforma va processar desenes de milers de sol·licituds en un període curt, molt per sobre dels nivells normals. Això, a més de “la implementació de sistemes de control de transaccions i seguretat nous i avançats”, va obligar a verificar la retirada manual.
La cartera presentada com a prova de reserves després de la demanda dels clients ha experimentat poca activitat recent. Les dades Onchain no mostren cap moviment de sortida i un total de 32 transaccions de recepció.
Pel que fa al vot de veto, 191 diputats van votar a favor del veto de Nawrocki i 243 en contra, 20 mandats massa pocs per anul·lar el bloc, va informar TVP World.
